证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-032 冀凯装备制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：冀凯股 份，证券代码：002691）于2023年9月25日、2023年9月26日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关 事项进行核查，现将有关情况说明如下： 1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形； 2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均 以在上述指定媒体刊登的信息为准； 2、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-030 冀凯装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于2023年9月6日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于2023 年9月12日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生 主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保的议 案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请授信及相关担保 的公告》。 三、备查文件 （一） ...

冀凯装备制造股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关 规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们对公司第四届董事会第二十一次会 议审议的公司全资子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项，现发表如下 独立意见： 本次公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供部分额度担保，有利于 保障子公司经营发展资金需求，对子公司的业务发展起到积极作用，符合公司整 体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律、 法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。 我们同意本次担保事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 2023 年 9 月 12 日 冯文英 冯乃秋 杨 军 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保的议案》，同 意公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称"冀凯科技"）向中国 建设银行股份有限公司石家庄铁道支行（以下简称"建行铁道支行"）申请共计 不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限两年；冀凯科技以其位于石家庄高新 区湘江道418号的不动产权为上述授信额度提供抵押担保，以其拥有的部分专利 权为上述授信额度提供质押担保，同时公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责 任保证担保，担保额度不超过人民币7,000万元，具体担保金额将视冀凯科技的 实际需求来确定。 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-031 冀凯装备制造股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的公告 上述授信额度为冀凯科技可使用的综合授信最高限额，实际使用额度将视冀 凯科技生产经营需求决定。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代表人， 根据冀凯科技经营计划和资金安 ...

冀凯装备制造股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人:冯帆 主管会计工作负责人: 乔贵彩 会计机构负责人: 乔贵彩 | 编制单位：冀凯装备制造股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年半年度占用累 | 2023年半年度占 | 2023年半年度 | 2023年半年度期末 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额（不含利 | 用资金的利息(如 | 偿还累计发生 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | 有) | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | ...

冀凯装备制造股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开了 第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值 准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-028 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1、计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》等相关规定，为更加真实、准确的反应公司截至2023年6月30日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清 查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符 合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销， 具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 年初金额 | 本年计提 | 转回或转销 | 其他 | 年末金额 | | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-029 冀凯装备制造股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 董事会 二Ο二三年八月十八日 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期于近日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会换届选举工作尚在推进中，为确 保公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会和监事会 将延期换届，公司董事会各专门委员会、公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员，董事会各 专门委员会委员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定， 继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会和监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 ...

冀凯装备制造股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独 立董事工作制度》等相关规定，我们作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司2023年半年度报告及第四届董事会第二十次会 议的相关事项发表独立意见如下： 经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合 《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产 减值准备及核销资产后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成 果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的 情形。我们同意2023年半年度计提相关资产减值准备及核销资产。 （本页无正文，为《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立 意见》之签字页） 独立董事签字： 冯文英 冯乃秋 杨 军 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关规定，我们对公司报告期内关联方占用公司资金情况和对 外担保情况进行了认真 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-025 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十次会议决议 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于2023年8月12日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于2023 年8月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生 主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 冀凯装备制造股份有限公司 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 董事会 二Ο二三年八月十八日 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-026 冀凯装备制造股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于2023年8月12日以专人送达形式发出，会议于2023年8月18日在公司二楼 会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表 决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以 及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 2、 审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法、依据 充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提及核销资产 后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十三次会议决议 二、监事会会议审议情 ...