华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 待报股东会审议批准) 目 录 第四章 股东和股东会 第六章 董事和董事会 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配政策 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 2 第一章 总 则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司"或 者"本公司")的组织和行为，维 ...

华润双鹤药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总 则 第一条 为了提高华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及公司《章 程》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员未按规定履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披 露重大差错，造成公司重大经济损失或重大不良社会影响的追究与处 理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各下属单位(含 事业部、子公司、分公司)负责人、控股股东、实际控制人以及与年 报信息披露有关的其他人员。 第四条 公司对年报信息披露重大差错行为实行责任追究制度， 1 责 ...

华润双鹤药业股份有限公司 募集资金管理制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第二条 本制度所指"募集资金"指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的，超过部分(以 下简称"超募资金")的资金使用与管理，也适用本制度。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他 公开发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 1 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或 者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的 其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司总裁(经理，下同)是募集资金使用和管理的第一责 任人，负责组织公司相关部门拟订募集资金使用和管理的具体实施细 则，确保募集资金用于公司对外公布的募集资金投向的项目、募集资 金使用的真实性和公允性，防止募集资金被占用或挪用，并采取有效 措施避免管理人员利用募投项目获取不正当利益。 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳 定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及公司《章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞 任、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 (四) 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 1 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主 动辞任、被解除职务、退休以及其他导致董事、高级管理人员实际离 职等情形。 第五条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事 辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董 事会收到辞职报告时生效。 除本制度另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就 ...

华润双鹤药业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第四条 公司内幕信息知情人应知悉相关法律、法规，严守保 密义务，并应严格遵循本制度的相关规定进行登记，配合做好内幕 信息知情人登记报备工作。 第二章 内幕信息与内幕信息知情人界定 第五条 内幕信息的认定标准： 本制度所称内幕信息，是根据《证券法》相关规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信 息，包括但不限于： (一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及公司《章 程》《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会提名与公司治理委员会工作细则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，制定本细则。 第二条 董事会提名与公司治理委员会(以下简称"提名委员会") 是董事会的专门工作机构，对董事会负责。负责研究公司治理相关事 项，研究董事人员和高级管理人员的选择标准和程序，对董事人员、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，指导、推进公司法 治建设工作并提出建议。 第二章 提名委员会的设立与运行 第三条 公司设立提名委员会，提名委员会的构成满足以下条件： (一) 由三至五名董事构成； (二) 独立董事应当过半数； (三) 由独立董事成员担任主任委员(以下简称"召集人")，负责 主持提名委员会工作。召集人在提名委员会成员内选举产生，并报请 董事会批准。 每届委员会的委员人数由当届董事会换届当选后决定。 1 第七条 提名委员会召集人认为必要、半数以上委员提议或董事 长建议时，应当召开会议 ...

华润双鹤药业股份有限公司 投资者关系管理制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为了加强华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进 公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立 公司的诚信形象，完善公司治理结构，提高公司核心竞争力，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开 ...

华润双鹤药业股份有限公司 独立董事工作细则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 待报股东会审议批准) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法 1 律、行 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬委员会")是 董事会的专门工作机构，对董事会负责。主要负责研究、制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；研究、制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬委员会的设立与运行 第三条 公司设立薪酬委员会，薪酬委员会的构成满足以下条件： (一) 由三至五名董事构成； (二) 独立董事应当过半数； (三) 由独立董事成员担任主任委员(以下简称"召集人")，负责 主持薪酬委员会工作。召集人在薪酬委员会成员内选举产生，并报请 董事会批准。 每届委员会的委员人数由当届董事会换届当选后决定。 薪酬委员会委员成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 1 薪酬委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。 薪酬委员会会议原则上应当采用 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本 议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 华润双鹤药业股份有限公司 股东会议事规则 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 待报股东会审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议 事规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 1 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证 ...