证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-029 江苏沙钢股份有限公司 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《2025年第三季度报告》。 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议通知于2025年10月24日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2025年10月28日在江苏省淮安市清江浦区西安南路188 号江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司3楼2号会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。 本议案已经公司第 ...

Core Viewpoint - The company reported significant growth in net profit for Q3 2025, indicating strong operational performance despite a decline in revenue for the first three quarters of the year [1] Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved operating revenue of 3.452 billion yuan, representing a year-on-year increase of 9.66% [1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was 75.5324 million yuan, showing a remarkable year-on-year growth of 5518.37% [1] - Basic earnings per share for Q3 2025 were 0.0344 yuan [1] - For the first three quarters of 2025, the company reported total operating revenue of 10.279 billion yuan, which is a year-on-year decrease of 4.88% [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 231 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 119.30% [1] - Basic earnings per share for the first three quarters were 0.1053 yuan [1]

江苏沙钢股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《江 苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、 法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定，将公 告文稿和相关备查文件报送深交所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定的媒体公告。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 ...

江苏沙钢股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司的内部管理，促进公司的规范运作和健康发展，提高公 司的风险管理水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《企业内部控制基本规范》以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规和相关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司建立内部控制制度的目的： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其所属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域； （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机 ...

江苏沙钢股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议审查意见 江苏沙钢股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2025年10月27日以通讯方式召开了第八届董事会 2025年第二次独立董事专门会议。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第八届董事会第二十次会议所审议案的 相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、关于调整2025年度日常关联交易预计的审查意见 公司本次调整2025年度日常关 ...

江苏沙钢股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或者其他个人原因，对公司造成重大经济损失或者造 成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及其他与年报信息披露工 作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 年报信息披露重大差错主 ...

江苏沙钢股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范总经理行为，保证总经理切实履行其职责，依照《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规和《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或者经济工作经历，熟悉本行业及相关行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第二条 ...

江苏沙钢股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 确保公司各项内部控制制度得以有效实施，完善公司治理结构，维护股东合法权 益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏沙 钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和相关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 机构设置与一般规定 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部（以下简称"内审部"） 或者人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公 司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员和其他 ...

江苏沙钢股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《江苏沙钢股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少应有一名独立董事是会计专 业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持审计委员会工作。 第七条 审计委员会召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议召开临时会议； （三）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； 第二条 审计委员会是董 ...

江苏沙钢股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，并由独立董事委员担任，负责主 持薪酬与考核委员会工作。召集人在薪酬与考核委员会委员内选举，并报请董事 会批准产生。 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《江苏沙钢股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司总经理办公室负责协助薪酬与考核委员会履行职责并开展工 作。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会 ...