证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-050 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 聘任刘凡军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 231,116 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。 聘任刘凡军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 231,116 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。 聘任孟祥会先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 165,042 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 1 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-051 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，为保证 董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第 一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作制度，选举出董事会各专门委员会主任委员（召集人）及委员，具体如下： 董事会 2024 年 5 月 17 日 | 专门委员会 | 主任委员（召集人） | | 委员会成员 | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 刘建三 | | 刘建三、田新诚、石峰、范明 | | 审计委员会 | 杜 | 媛 | 杜媛、李琳、王健 | | 提名委 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-049 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日 以电话方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 5.会议主持人：：全体监事共同推举监事杨泽雨女士主持会议 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》及《监事会议事规则》， ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司 公司章程 二〇二四年五月 1 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 相关规定和其他有关规定，制订《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下 简称"本章程"）。 第二条 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定，由山东泰鹏智能家居有限公司通过整体变更发起设立的 方式设立的股份有限公司。在登记机关注册登记并取得营业执照，统一社会信用 代码为：91370983738196054N。 第三条 公司经北交所审核并于2023 年 9月 28 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行 人民币普通股 1,380 万股（含行使超额配售选择权新增股份），于 2023 年 11 月 16 日在北交所上市。 第四条 公司中文名称：山东泰鹏智能家居股份有限公司。 公司英文名称：Shand ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《关于设立泰国子公司的公 告》（公告编号：2024-037）。 2024 年 5 月 9 日，公司已完成泰国子公司的注册登记手续，当地行政主管 部门签发了公司注册证书。 一、注册证书内容 中文名称：泰鹏智能（泰国）有限公司 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-044 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司取得注册证书的公告 楼（1055/525， State Tower，28th Floor，Si Lom Road，Si Lom Sub-district，Bang Rak District，Bangkok） 主要经营范围：设计、研发、生产、销售智能家居、帐篷、室内外家居等高 端智能系列产品及运动用品、健身器材用品、文教体育用品；提供高端户外智能 用品解决方案，开发相关智能软件与应用； ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-043 山东泰鹏智能家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 活动时间：2024 年 05 月 10 日 活动地点：中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司本次业绩说明会的投资者 上市公司接待人员： 公司董事长：刘建三先生； 公司副董事长、总经理：石峰先生； 公司董事、财务负责人、董事会秘书：刘凡军先生； 五矿证券保荐代表人：徐华平先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过 2023 年年度报告视频解读形式，对公司概况 及 2023 年年度经营情况进行了介绍。在年度报告业绩说明会上，公司就投资者 关心的问题进行了回复，问题及回复情况如下： 问题 ...

名称：泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-042 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《对外投资设立全资子公司 的公告》（公告编号：2024-010），以自有资金人民币 50.00 万元拟设立全资子 公司泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司。 近期，公司收到全资子公司泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司已完成工商注 册登记信息，并取得由肥城市行政审批服务局核发的营业执照。 一、营业执照基本信息 二、备查文件 《泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司营业执照》 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会 统一社会信用代码：91370983MADKTB9W6A 注册资本：伍拾万元整 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立 ...

本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度业绩说明会。 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-013）。为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-041 山东泰鹏智能家居股份有限公司 三、 参加人员 公司董事长：刘建三先生 公司副董事长、总经理：石峰先生 公司董事、财务负责人 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-040 一、收到政府上市补助资金的基本情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）经北京证券交易所有限 责任公司 2023 年 11 月 10 日出具的《关于同意山东泰鹏智能家居股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函﹝2023﹞533 号）批准，公司股票于 2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所上市。 根据《中共泰安市委办公室 泰安市人民政府办公室印发<关于大力支持企业 上市挂牌的实施意见>的通知》（泰办发〔2022〕13 号）文件及《中共肥城市委 办公室 肥城市人民政府办公室关于印发<肥城市加快推进新型工业化建设十条 政策（试行）>的通知》（肥办发〔2022〕11 号）文件的相关规定，公司将分阶 段获得泰安市、肥城市两级政府给予的上市补助共计 2,000.00 万元。公司于 2024 年 4 月 28 日收到肥城市政府部门给予的上市补助金额 400.00 万元。 2022 年度公司累计分阶段收到上述政府上市补助 200.00 万元；2023 年度公 司累计分阶段收到上述政府上市补助 1,000.00 万元；20 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-032 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李琳，已充分了解并同意由提名人山东泰鹏智能家居股份有限公司董事 会提名为山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东泰鹏智 能家居股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...