（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月24日晚间，鸿路钢构发布公告称，公司于2025年11月24日召开第六届董事会第二十 八次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。 ...

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 | 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 ...

| | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、监事，《公司法》、 《公司章程》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止。 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-081）详见 2025 年 11 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次 会议于 2025 年 11 月 19 日以送达方式发出，并于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室召开。 会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 公司及全资子公司 2026 年度向相关商业银行申请总额人民币 236.501 亿元的综合授 信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法 人账户透支、中长期贷款、项目贷款、供应链融资、商票直贴等。 上述授信额度仅为初步意向，故提请股东会授权董事长在总额不超过 236.501 亿元的 综合授信额度前提下，根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，具体 内容详见 2025 年 11 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于 2026 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详 见 2025 年 11 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 3、回售条件触发日：2025 年 11 月 19 日 4、回售申报期：2025 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 11 日 5、发行人资金到账日：2025 年 12 月 16 日 关于"鸿路转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"鸿路 转债"持有人可回售部分或者全部未转股的"鸿路转债"。"鸿路转债"持有人 有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.312 元/张（含息税） 6、回售款划拨日：2025 年 12 月 17 日 7、投资者回售款到账日：2025 年 12 月 18 日 8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的信息披露管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时 性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规 及规范性文件的规定，结合本公司实际，制定本制度。 （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； （六）有关法律、法规及《上市规则》规定的其他应披露的事件和交易事项。 第四条 本制度所称"公开披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》和其他有关规定，经深圳证券交易所对拟披 露的信息登记后，在中国证监会指定媒体上公告信息。未公开披露的信息为未公 开信息。在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻 发布 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计 专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第一条 为强化安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《安徽鸿路钢结构（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 企业管理规章制度 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一条 为建立安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 防止控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控 股股东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 企业管理规章制度 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽鸿路钢结构（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度即年报信息披露重大差错责任追究制度是指公司对在年报信 息披露工作中因违反相关规定、不履行或不正确履行其所负职责和义务以及因其 他个人原因致使公司年报报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以 及业绩预告修正等信息披露重大差错情况的有关责任人员进行责任追究和处理， 以保障和增强公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性并提高年 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务， 保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》以及 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公 司的实际情况，制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《安徽鸿路钢结构（集团） 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为通过认 购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持 ...