Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd. 蘇州納芯微電子股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） | | 普通決議案 | 贊 成 | 反 對 | 棄 權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 委任畢馬威會計師事務所為2025年度海外核數師。 | | | | 日期：2026年 月 日 簽 署 （附註5） ： 附註： 1. 請 以 正 楷 填 寫 本 公 司 股 東 名 冊 所 示 之 全 名（中 文 或 英 文）及 地 址（必 須 與 股 東 名 冊 所 示 地 址 相 同）。 收集個人資料聲明 2. 請填上本受委代表相關之登記於 閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣 下名義登記之股份有關。 3. 請填上受委代表姓名及地址。倘未有填上姓名，則由大會主席將作為 閣下的代表。股東可委派一名或多名代表代其出席 大 會 及 投 票。本 代 表 委 任 表 格 之 每 項 更 改，均 須 由 簽 署 人 簡 簽 示 可。受 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東，惟 須 親 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd. 蘇州納芯微電子股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2676） 臨時股東會通告 茲通告 蘇 州 納 芯 微 電 子 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2026年1月26日（星 期 一） 下午二時正假座中國江蘇省蘇州工業園區東蕩田巷9號本公司會議室以現場會 議 形 式 召 開 並 舉 行 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」），藉 以 考 慮 並 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）下 列 本 公 司 決 議 案： 董事長兼執行董事 王升楊先生 香港，2026年1月7日 – 1 – 附註： 1. 投票表決 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「香港上市規則」），除 主 席 本 著 誠 信 決 定 容 許 以 舉 手 方 式 表 決 有 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或對應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商 或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有之蘇州納芯微電子股份有限公司股份，應立即將本通函及隨 附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行或股票經紀或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd. 蘇州納芯微電子股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2676） 委 任2025年 度H股海外核數師 董事會函件載於本通函第3至5頁。 本公司謹訂於2026年1月26日（星 期 一）下 午 二 時 正 假 座 中 國 江 蘇 省 蘇 州 工 業 園 區 東 蕩 田 巷9 號本公司會議室以現場會議形式舉行臨時股東會，其通告載於本通函第ESM-1 ...

蘇州納芯微電子股份有限公司 章 程 2026年1月 – 3 – | 第一章 | 總 | 則 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 6 | | 第一節 | | 股份發行 | 6 | | 第二節 | | 股份增減和回購 | 8 | | 第三節 | | 股份轉讓 | 11 | | 第四章 | | 股東和股東會 | 13 | | 第一節 | | 股東的一般規定 | 13 | | 第二節 | | 控股股東和實際控制人 | 18 | | 第三節 | | 股東會的一般規定 | 20 | | 第四節 | | 股東會的召集 | 25 | | 第五節 | | 股東會的提案與通知 | 28 | | 第六節 | | 股東會的召開 | 31 | | 第七節 | | 股東會的表決和決議 | 36 | | 第五章 | | 董事和董事會 | 44 | | 第一節 | | 董事的一般規定 | 44 | | 第二節 | | 董事會 | 51 | | 第三節 | | 獨立董事 | 59 | | 第四節 | | 董事會專門委員會 | 63 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd. 蘇州納芯微電子股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2676） 變更註冊資本及修訂章程 蘇 州 納 芯 微 電 子 股 份 有 限 公 司（「本公司」）第 三 屆 董 事 會（「董事會」）第 二 十 三 次 會 議 審 議 通 過 了 關 於 變 更 註 冊 資 本 並 修 訂 本 公 司 章 程 的 議 案。鑒 於 本 公 司 已 完 成 H股 發 行 並 在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「香港聯交所」）主 板 上 市，根 據H股發行 情況，本公司擬變更其註冊資本並修訂其章程的相關條款。詳情如下： 一、本公司註冊資本的變更 根據本公司2025年第一次臨時股東大會及2025年第三次臨時股東大會的授權， 本 次 對 章 程 的 修 訂 無 須 提 呈 股 東 會 審 議 ...

证券日报网讯 1月7日，纳芯微发布公告称，公司2026年1月7日董事会决议，拟续聘毕马威香港为2025 年度H股审计机构，签字注册会计师陈定元，费用提请股东会授权经营层按工作量及市价确定，尚需股 东会批准后生效。 （编辑 丛可心） ...

证券日报网讯 1月7日，纳芯微发布公告称，公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - The company has appointed KPMG Hong Kong as the auditor for its H-shares for the fiscal year 2025, as approved in the recent board meeting held on January 7, 2026 [1] Group 1 - The third session of the company's board of directors held its twenty-third meeting on January 7, 2026 [1] - The board reviewed and approved the proposal regarding the appointment of the auditing firm for the fiscal year 2025 [1] - The decision to hire KPMG Hong Kong reflects the company's commitment to maintaining high standards of financial reporting and compliance [1]

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2676） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列 蘇州納芯微電子股份有限公司（「 本公司 」）於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd. 蘇州納芯微電子股份有限公司 承董事會命 蘇州納芯微電子股份有限公司 董事長兼執行董事 王升楊先生 香港，2026年1月7日 截 至 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括：(i)執 行 董 事 王 升 楊 先 生、盛 雲 先 生、 王 一 峰 先 生 及 姜 超 尚 先 生；(ii)非 執 行 董 事 吳 傑 先 生；及(iii)獨立非執行董事 洪志良博士、陳西嬋博士、王如偉先生及杜琳琳女士。 苏州纳芯微电 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd. 蘇州納芯微電子股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2676） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列 蘇州納芯微電子股份有限公司（「 本公司 」）於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。 承董事會命 蘇州納芯微電子股份有限公司 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2026-005 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 董事長兼執行董事 王升楊先生 香港，2026年1月7日 截 ...