赛轮集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号—关联方披露》及《企业会计准则解释第 13 号》的规定。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关 ...

每经AI快讯，赛轮轮胎12月3日晚间发布公告称，2025年12月3日，公司召开第六届董事会第三十次会 议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意本次使用自有资金进行投资理财事 项。公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、低风险、稳健性的 理财产品或固定收益类证券等产品，有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，有效期限内上述额 度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过该预计额度。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——股民发帖求主力拉涨停，次日竟成真！襄阳轴承涨停迷局背后：平台审核 漏洞与市场操纵疑云发酵 ...

根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中 非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 3 名。 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议 案》。经公司实际控制人推荐，董事会提名委员会审查，拟提名袁仲雪先生、刘 燕华女士、李吉庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名鲍在山先生、 权锡鉴先生、于培友先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中鲍在山先生 为会计专业人士。 经公司股东大会审议通过后，上述 6 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起 三年。 上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。 二、其他说明 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-078 赛轮集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛轮集团股份有限公司( ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人袁仲雪，现提名权锡鉴为赛轮集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任赛轮集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与赛轮集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人现任中国海洋大学管理学院教授，具备上市公 司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件，具有 5 年以上经济及企业管理等履行独立董事职责 所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人袁仲雪，现提名鲍在山为赛轮集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任赛轮集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与赛轮集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人现任青岛大学商学院会计学系副教授，具备上 市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上会计学、企业规范运作等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鲍在山，已充分了解并同意由提名人袁仲雪提名为赛轮 集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任赛轮 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人现任青岛大学商学院会计学系副教授，具备上市公 司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件，具有 5 年以上会计学、企业规范运作等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-077 赛轮集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及调整部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第六 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 及《关于调整部分内部治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的原因 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，公司拟不 再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。 自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起，公司 取消监事会，《监事会议事规则》同步 ...

赛轮集团股份有限公司 柬埔寨贡布经济特区项目（二期） 可行性研究报告 2025 年 12 月 | | | 本项目建设单位为赛轮集团股份有限公司（以下简称：赛轮集团） 在柬埔寨设立的全资子公司 KAMPOT BAY INVESTMENT CO., LTD. （以 下简称"贡布湾投资"）。 赛轮集团创建于 2002 年，是中国首家 A 股上市民营轮胎企业， 同时也是中国首家"走出去"在海外建厂的轮胎企业。经过 23 年的 发展，已成为集轮胎研发、生产、销售和服务为一体的全球化集团公 司，已在中国的青岛、东营、沈阳、潍坊及海外的越南、柬埔寨、墨 西哥、印尼建有轮胎生产基地，埃及、沈阳新和平生产基地正在推进 建设中，全部建成后年生产规模可达全钢子午线轮胎 3,155 万条、半 钢子午线轮胎 1.09 亿条、非公路轮胎 51.84 万吨。2024 年实现营业 收入约 318 亿元，归属上市公司股东的净利润约 40 亿元，营收规模 居世界前十。 | 第一章 总 论 | | --- | | 1.1 项目名称与建设单位 . | | 1.2 项目概况 . | | 1.3 项目编制依据 . | | 1.4 研究结论 . | | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人于培友，已充分了解并同意由提名人袁仲雪提名为赛轮 集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任赛轮 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人现任青岛科技大学经济与管理学院副教授，具备上 市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上企业管理、财务管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人袁仲雪，现提名于培友为赛轮集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任赛轮集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与赛轮集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人现任青岛科技大学经济与管理学院副教授，具 备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上企业管理、财务管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关 ...