华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司 "）第六届董事会董事会 任期即将届满，独立董事曾繁礼先生因连任公司独立董事将满 6 年，申请辞去公 司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，该申请将自公司股东会选举产生 新任独立董事之日起生效。 一、离任董事的基本情况 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-052 华测检测认证集团股份有限公司 关于独立董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，鉴于曾繁礼先生的离任将 导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其离任申请将于股东会选举 新任独立董事后生效。在此期间，曾繁礼先生仍将依据相关法律法规和《公司章 程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。曾繁礼先生 在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对曾繁礼先生在任期间为公 司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年十一 ...

华测检测认证集团股份有限公司 募集资金管理制度修订对照表 二○二五年十一月十二日 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 【第一条】为规范华测检测认证集团股份有 | 【第一条】为规范华测检测认证集团股份有 | | 限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和 | 限公司(以下简称"公司")募集资金的管理 | | 运用，保护投资者利益，根据《中华人民共 | 和运用，保护投资者利益，根据《中华人民 | | 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 | 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 | | 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 法》《上市公司证券发行管理办法》《上市 | 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 | | 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 | 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 | | 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 | 业板上市公司规范运作指引》等有关法律法 | | 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 | 规的规定，结合本公司实际，特制定本制度。 | | 上市公司规范运作指引》等有关法 ...

华测检测认证集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程海晋作为华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人华测检测认证集团股份有限公司董事会提名 为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会薪酬考 核与提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

华测检测认证集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华测检测认证集团股份有限公司董事会现就提名程海晋为华测 检测认证集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明 。 被提名人已书面同意作为华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业 、学历 、职称 、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会 薪酬考核与提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________________________ ...

华测检测认证集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘志权作为华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人华测检测认证集团股份有限公司董事会提名 为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会薪酬考 核与提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ...

投资决策程序与规则修订对照表 华测检测认证集团股份有限公司 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | "股东大会" | 统一表述为 "股东会" | | "总经理" | 统一表述为"总裁" | | 第二十四条 公司监事会有权对公 | 第二十四条 公司董事会审计委员 | | 司投资行为进行监督。 | 会有权对公司投资行为进行监督。 | | 第二十九条 公司公开发行股票并 | 第二十九条 公司投资行为的信息 | | 上市后，投资行为的信息披露按公司 | 披露按公司《信息披露管理制度》执 | | 《信息披露管理制度》执行。 | 行。 | | 第三十条 公司公开发行股票并上 | 第三十条 本规则按照公司章程另 | | 市后，本规则按照公司上市章程另行 | 行修订。 | | 修订。 | | 二○二五年十一月十二日 华测检测认证集团股份有限公司 ...

华测检测认证集团股份有限公司 提名人华测检测认证集团股份有限公司董事会现就提名刘志权为华测 检测认证集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明 。 被提名人已书面同意作为华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提 名人职业 、学历 、职称 、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会 薪酬考核与提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-053 华测检测认证集团股份有限公司 关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议于 2025 年 11 月 10 日召开，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订 公司章程的议案》。为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则 要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整治 理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接， 与监事会相关的公司制度相应废止，同时对《公司章程》进行相应修订，具体修 订内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 的合法权益，规范 ...

| 式）； | | 的除外； | | --- | --- | --- | | | | | | （四）关联人向上市公司提供资金，利率 | | （四）关联人向上市公司提供资金，利率 | | 不高于中国人民银行规定的同期贷款利率 | | 不高于中国人民银行规定的贷款市场报价 | | 标准； | | 利率，且上市公司无相应担保； | | （五）上市公司按与非关联人同等交易条 | | （五）上市公司按与非关联人同等交易条 | | 件，向董事、监事、高级管理人员提供产 | | 件，向董事、高级管理人员提供产品和服 | | 品和服务的。 | | 务的。 | | 全文 | "股东大会" | 统一表述为 " 股东会" | 华测检测认证集团股份有限公司 二○二五年十一月十二日 华测检测认证集团股份有限公司 关联交易决策制度修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 【第三条】 具有以下情形之一的法人， | 【第三条】 具有以下情形之一的法人或 | | 为公司的关联法人： | 者其他组织，为公司的关联法人： | | （一）直接或者间接控制上市公司的法人 | （一）直接或者间接控制上市公司的法人 ...

华测检测认证集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨芳作为华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人华测检测认证集团股份有限公司董事会提名为 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会薪酬考 核与提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本 ...