宁波德业科技股份有限公司 股票代码：605117 股票简称：德业股份 公告编号：2025-122 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请公司发行 H 股股票并 上市的审计机构的议案》，同意公司聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司 （以下简称"香港立信"）为公司发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限 公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"） 的审计机构，并提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士决定本次发行上市 审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容。本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，现将有关事宜公告如下： 关于聘请公司发行 H 股股票并上市的 审计机构的公告 （二）投资者保护能力 一、拟聘会计师事务所的基本情况 香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且 （一）基本信息 香港立信成立于 1981 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-125 宁波德业科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-121 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日上午 10 时在公 司 9 楼会议室召开第三届董事会第二十一次会议，本次会议以现场结合通讯方式 召开。本次会议于 2025 年 12 月 25 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会 议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、 谈最、诸成刚、沙亮亮、乐静娜以现场参会形式参加了会议，董事朱一鸿以通讯 方式参加了会议。会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定 董事人数。 本次会议由张和君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法 ...

宁波德业科技股份有限公司 信息披露管理制度 宁波德业科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真实、准 确、完整、及时地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理 指引》"）、香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律法规、部门规章、规 范性文件以及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 公司及相关信息披露义务人应当严格依照法律法规、部门规章、规范性文件、 公司股 ...

宁波德业科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 宁波德业科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案） 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》、香港《证券及期货条例》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及公司股票上市地证券监管规则关于内幕交易、操纵市场、短线交 第 1 页 共 9 页 宁波德业科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （H 股发行并上市后适用） 易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第一章 总则 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政 法规，中国证监会规章、规范性文件以及公司股票上市地证券交易所规则中关于 股份变动的限制性规定。 第一条 为加强对宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股 ...

宁波德业科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 宁波德业科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及宁波德业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的利益，保证公司境外发行证券及上市过程中的信息安全，规 范公司在境外发行证券及上市过程中的保密和档案管理工作。根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中 华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《关 于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法 律、法规、规范性文件的有关规定和《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司情况，在公司现有文件管理制度（包括但不 限于《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等）的基础上，制 定本制度。 第一条 本制度所称"公司境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共 和国大陆地区以外的国家和地区（包括香港特别行政区）发行证券及上市。 本制度适用于公司境外发行证券及上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、 审核阶段、备案 ...

宁波德业科技股份有限公司 股东会议事规则 宁波德业科技股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香 港上市规则》")等法律法规、部门规章、规范性文件以及《宁波德业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则、《公司章程》及本规则等的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 ...

股票代码：605117 股票简称：德业股份 公告编号：2025-123 宁波德业科技股份有限公司 关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的《公司章 程（草案）（H 股发行并上市后适用）》及修订、新 增部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司发行 H 股股票并 上市后适用的<公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）>及相关议事规则 的议案》和《关于制定及修订公司发行 H 股股票并上市后适用的公司内部治理 制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的《公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》的情况 鉴于公司拟发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 （以下简称"本次发行上市"），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公 司章程指引 ...

宁波德业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 宁波德业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会委员三名，应为非执行董事，且均应为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应占多数。委员中至少有一名独立董事为具备符合 公司股票上市地证券监管规则规定的适当专业资格的会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持 委员会工作；召集人由董事会任命产生。 第七条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定 第 1 页 共 8 页 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对宁波德业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前 ...

宁波德业科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波德业科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密性建设，维护信息披露公平、公正、公开的原则， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理指引》"）、香港 《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会应当及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要负责人，董事会 ...