苏州西典新能源电气股份有限公司 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-062 (二)股东会召集人：董事会 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (一)股东会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市高新区金枫路 359 号西典新能总部 206 会议室 2025年第三次临时股东会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日 至2025 年 9 月 4 日 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表 决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》 及摘要。 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司第二期员工持股计划相 关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，苏州西典新能源电气股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司第二期员工持股计划相关 事项进行了认真核查，现发表如下意见： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等法律法规 和规范性文件所禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《苏州西典新能源电气股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）》（以下简称"本次员工持股计划"）的程序合法、有效。本次员工持股计划 及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效。 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-055 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（扣除公司回 购专用证券账户中的股份），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案 尚需提交公司股东会审议，审议通过之后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配预案内容 截至 2025年 6 月30 日，苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公 司"） 2025 年上半年实现归属于母公司股东的合并净利润为人民币 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603312 公司简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 177 苏州西典新能源电气股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人盛建华、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人（会计主管人员）赵国 静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，拟 以公司 2025年中期利润分配实施股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户中的股 份），向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发人民币62,738,732.00元（含税 ），不送红股，不进行资本公积金转增股本，现金分红占2025年半年度合并报表归属于上市 ...

格隆汇8月14日丨西典新能(603312.SH)公布第二期员工持股计划，本员工持股计划的资金来源为员工合 法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。 本持股计划的资金规模为不超过1,800.00万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元。最终规模根 据持有人实际出资缴款情况确定。本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的西典新能A 股普通股股票。本员工持股计划经公司股东会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公 司回购专用证券账户所持有的公司股份。本员工持股计划受让的股份总数合计不超过77.5862万股，占 公司当前股本总额的0.48%。 ...

格隆汇8月14日丨西典新能(603312.SH)公布，根据公司整体战略规划，为进一步加快做大做强公司新技 术路线产品的发展，公司拟将FCC车间在新设子公司下独立发展。公司拟以自有资金出资10,000万元设 立。 ...

人民财讯8月14日电，西典新能(603312)8月14日晚间发布2025年半年度报告，公司上半年实现营业收入 13.92亿元，同比增长65.9%；归母净利润1.39亿元，同比增长51.66%。公司拟每10股派发现金红利4元 （含税）。 转自：证券时报 ...

格隆汇8月14日｜西典新能(603312.SH)发布半年报，2025年上半年实现营业收入13.92亿元，同比增长 65.90%；实现归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，同比增长51.66%。公司拟以中期利润分配实施股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。 ...

西典新能公告，公司拟以自有资金出资1亿元设立全资子公司苏州西典新能源技术有限公司。新设公司 注册资本总额为1亿元，股权结构为公司持有100%股权。经营范围包括技术研发、咨询服务、汽车零部 件及配件制造、输配电及控制设备制造、通用零部件制造等。此次投资是公司从CCS行业向上游信号采 集产业链延伸的重要一环，有利于进一步做大做强新技术路线产品。 ...