证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-022 浙江同星科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024年 5月 8日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以 2023 年年末总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.50 元（含税），合计派发 现金股利 60,000,000.00 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 36,000,000 股，转增后总股本为 116,000,000 ...

浙江同星科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江同星科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-031 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会对《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整 地反映公司 2023 年三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 12 日通过口头方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先 生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-030 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏的情形。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《第三届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司")第三届董事会 第三次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2023 年 10 月 12 日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会 议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席） ...

国信证券股份有限公司 关于浙江同星科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：同星科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李秋实 | 联系电话：0571-85115307 | | 保荐代表人姓名：傅毅清 | 联系电话：0571-85115307 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一 ...

浙江同星科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《浙江同 星科技股份有限公司章程》和《浙江同星科技股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，作为浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，基于客观、独立判断的立场，审慎尽职的原则，在审议有关议案并 仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第三届董事会第二次会议相关议案发表关 于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见如下： 经核查，公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务 发展的需要，对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主营业务不 会因此关联交易而对关联方形成依赖。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原 则，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于增加 2 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-026 浙江同星科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司") 于 2023 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度经常 性关联交易的议案》（关联董事张良灿、张天泓已回避表决），预计公司 2023 年全年 向关联方大连尼维斯冷暖技术有限公司（以下简称"大连尼维斯"）的采购额度不超 过 900 万元，销售额度不超过 1,100 万元。2022 年，公司预计向关联方大连尼维斯 的采购额度不超过 700 万元，销售额度不超过 1,000 万元，实际发生采购金额为 642.78 万元，销售金额为 892.62 万元。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司本年度向大连尼维 斯的采购金额为 267.21 万元，销售金额为 912.01 万元。 经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限 ...

国信证券股份有限公司关于浙江同星科技股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易额度预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为浙江同星科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"同星科技"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对同星科技增加 2023 年度日常关联交易额度预 计的核查意见进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司") 于 2023 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度经常性关 联交易的议案》（关联董事张良灿、张天泓已回避表决），预计公司 2023 年全年 向关联方大连尼维斯冷暖技术有限公司（以下简称"大连尼维斯"）的采购额度不超 过 900 万元，销售额度不超过 1,100 万元。2022 年，公司预计向关联方大连尼维 斯的采购额度不超过 700 万元，销售额度不超 ...

浙江同星科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会 | 2023年度期初占用 | 2023年1-6月占用 累计发生金额（不 | 2023年1-6月占 用资金的利息 | 2023年1-6月偿还 | 2023年1-6月末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | | 资金余额 | | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | 计科目 | | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | - | - | | - - | - | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | - | - | | - - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | | - - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-029 浙江同星科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用 直接定价的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发行价 为每股人民币 31.48 元，共计募集资金 62,960.00 万元，坐扣承销和保 ...