证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-052 北京天玛智控科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 66,615,000 股。 本次股票上市流通总数为 66,615,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 5 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意北京天 玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 73,000,000 股，并于 2023 年 6 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后股本总额为 433,000,000 股，其中有限售条件流通股合计 378,690,809 股，占公司总股本的 87.46%，无限售条件流通股合计 54,309,191 股，占公司总 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 it -1- 天玛智控 2024 年第四次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 真源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-847 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会 ...

天地科技天马制控2020年度业绩说明会现在开始尊敬的各位股东各位投资者大家下午好欢迎大家参加天地科技联合天马制控2020年度业绩说明会我是天地科技董事会秘书范健 非常感谢上海证券交易所上证陆业中心为公司和投资者提供了多渠道的沟通和交流平台衷心感谢大家长期以来对我们两家公司的关心和支持下面我介绍一下出席今天的会议领导天地科技总经理张玲 独立董事夏宁副总经理财务总监王志刚天马自控党委书记董事长刘志国主持经理层工作的副总经理李明忠独立董事阮大龙董事会秘书王绍汝总会计师毕铁英 此外还有我们公司的股东代表中国承通的王浩宏总也来现场出席会议也有多年支持公司发展的多位老朋友 基金经理包括咱们媒体研究员都来参加今天的现场会议 接下来呢我们就天地科技和天马制控2020年度的业绩情况进行说明希望呢通过本次交流进一步增进广大投资者对公司的了解我们也将汲取各位的意见和建议进一步提高公司的经营水平提升公司在资本市场的认可度和价值体现 下面开始会议的第一项议程由两位总经理介绍各自公司的业绩情况首先请张女总介绍铁地科技的2020年度业绩情况 尊敬的各位股东各位投资者线上线下的各位朋友大家下午好欢迎参加天地科技2024年年度业绩说明会我是天 ...

Summary of Conference Call Records Company and Industry Overview - **Company**: TianDi Technology and Tianma Control - **Industry**: Coal Mining and Equipment Manufacturing Key Points and Arguments Company Performance - In 2024, TianDi Technology achieved a profit of **305.3 billion yuan**, a growth of **2%** [2] - The net profit attributable to shareholders was **26.2 billion yuan**, reflecting an **11.2%** increase [2] - Total assets reached **572.6 billion yuan**, up by **7.6%** [2] - Net assets attributable to shareholders were **244.3 billion yuan**, a growth of **6.5%** [2] - The average return on net assets was **11.1%**, an increase of **0.2%** [2] - Basic earnings per share was **0.633 yuan**, marking an **11.1%** increase [2] Industry Trends - Coal remains a primary energy source in China's energy structure, accounting for **53.2%** of energy consumption in 2024, down from **55.3%** in 2023 [42] - The coal mining industry is transitioning towards automation and intelligent operations, with a significant focus on safety and efficiency [3][4] - The number of intelligent coal mining faces reached **2,201**, with intelligent production capacity exceeding **50%** of national coal production capacity [44] Technological Advancements - TianDi Technology has established a comprehensive technological innovation system, with **two national key laboratories** approved in 2024 [4] - The company invested approximately **8.7 billion yuan** in R&D over the past five years, with **220 million yuan** allocated in 2024, representing **7%** of business income [4] - The company is focusing on developing digital management technologies and intelligent operation technologies for coal-fired equipment [3] Strategic Initiatives - The company is actively planning new industries and technological innovations, including smart manufacturing bases and advanced equipment manufacturing [5] - TianDi Technology aims to enhance its market position by integrating technological resources and promoting high-quality investments [5] - The company has established a standard system for coal mine automation, with over **60 standards** recognized in the industry [8] Governance and Investor Relations - The company has received an **A rating** for information disclosure and won the **Golden Trust Award** from China Securities Journal in 2023 [6] - Cash dividends have increased, with a planned distribution of **3.17 yuan** per ten shares in 2024, totaling **1.3 billion yuan**, which is **50.04%** of the net profit [7] - The company emphasizes ESG (Environmental, Social, and Governance) practices and has disclosed its first ESG report in March 2024 [6] Market Challenges and Future Outlook - The coal industry faces challenges such as fluctuating coal prices and increased competition in the automation sector [13][41] - The company is committed to maintaining a balance between value creation and shareholder returns, with plans for ongoing cash dividends and potential share buybacks [27][35] - Future growth is expected to be driven by increased demand for intelligent mining equipment and the transition to automated operations [28][29] Miscellaneous - The company has established joint ventures to enhance collaboration and resource sharing, particularly in the Shandong region [30] - There is a focus on enhancing the quality of orders and ensuring timely payments to improve cash flow and profitability [49][50] This summary encapsulates the key insights from the conference call, highlighting the performance, strategic direction, and challenges faced by TianDi Technology and the coal mining industry.

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 部分募投项目新增实施地点和实施方式的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对天玛智控部分募投项目新增实施地点和实施方式进行了审慎 核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元， 扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 212,860.11 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-044 北京天玛智控科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,850.00 万元用于永久补充流动资金。 保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）出具了无异议的核查 意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 北京天玛智挖科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名栾大龙为 北京天玛智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛 智控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 北京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-036 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 5 日(星期四)至 9 月 11 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@tdmarco.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日 披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上 半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 12 日(星期四)下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和《北京天玛智控科技股份有限公司募集 资金管理办法》的有关规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-033 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智控 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立黄尊提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名肖明为北 京天玛智控科技股份有限公司第一届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛智 控科技股份有限公司第一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北 京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关 ...