证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2024-026 广州市香雪制药股份有限公司 关于改选董事、改聘高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次 会议审议通过了《关于改选第九届董事会非独立董事的议案》《关于改聘财务总 监的议案》《关于改聘证券事务代表的议案》，具体情况如下： 一、董事、高级管理人员及证券事务代表变动情况 （一）董事变动 公司董事会于近日收到董事陈文进先生的辞呈，其申请辞去公司第九届董事 会非独立董事职务和薪酬与考核委员会委员职务，原定任期至公司第九届董事会 届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，陈文进先生不担任董事， 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响董事会正常运作和公司 正常的生产经营。 截至本公告披露日，陈文进先生直接持有公司股票 60,000 股，为经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的应回购注销的 20 ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2023—064 广州市香雪制药股份有限公司 关于涉及重大诉讼案结案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）2016 年因与广东启德酒 店有限公司进行资产交易事项，随后被动牵涉康享有限公司与广东启德酒店有限 公司的诉讼案，康享有限公司认为在公司与广东启德酒店有限公司于 2016 年 4 月签署的关于生物岛项目《资产交易协议》中的投资权益受到严重损害，其对公 司及相关方提起诉讼。2021 年 3 月，广东省高级人民法院的一审判决驳回康享 有限公司的诉讼请求，康享有限公司向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。 公司分别于 2018 年 3 月 8 日、2018 年 11 月 19 日、2021 年 3 月 2 日在巨潮网披 露了《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号:2018-015）、《关于撤回财产保全担 保函暨涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号:2018-081）、《关于涉及诉讼进展的 公告》（公告编号:2021-028）。 近日，公司收到了中华 ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号: 2023-063 广州市香雪制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方 式。 3、会议召开日期和时间 现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 10:00 网络投票日期和时间：2023 年 11 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 1 ...

广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市香雪制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 编号：02-042023000032-3 号 致：广州市香雪制药股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受广州市香雪制药股份 有限公司(以下简称"公司")的委托，指派吕晖律师和徐玮盼律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"），就临时股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的下列各项文件： 1．《公司章程》； 2．第九届董事会第十五次会议决议； 3．公司独立董事出具的《广州市香雪制药股份有限公司独立董事关于公司第 九届董事会第十五次 ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-060 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名， 实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议 由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出 如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮网披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-061 具体内容详见巨潮网披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名， 实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定， 与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 监事会认为，公司董事会编制、审核的《2023 年第三季度报告》，程序符合 法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载 ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023—059 广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广州市香雪制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议审议通过，决定于2023年11月8日召 开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、 本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第三次临时股东大会 1 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络 投票时限内通过上述系统进行行使表决权。 （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2023年11月3日（星期五） 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公 ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-057 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 20 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知 已于 2023 年 10 月 17 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事 七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议， 会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如 下决议： 一、审议通过了《关于子公司与 ATHENEX,INC.合作事项进展暨回购股份的 议案》 公司子公司 AXIS THERAPEUTICS LIMITED（以下简称"Axis"）为在美国进 行 TAEST16001 产品的 IND 申报工作，前期向合作方 ATHENEX,INC.（以下简称 "Athenex"）支付了相关临 ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-058 广州市香雪制药股份有限公司 关于子公司与 ATHENEX,INC.合作事项进展暨回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合作事项概述及背景 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广东香雪精准医 疗技术有限公司（以下简称"香雪精准"或"XLifeSc"）与 ATHENEX,INC.（以 下简称"Athenex"）、AXIS THERAPEUTICS LIMITED（以下简称"Axis"）于 2018 年 7 月签署了《授权协议》、《股份认购协议》和《股东协议》，相关事项经公司 第七届董事会第二十四次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过。根据协 议约定，香雪精准将获得：1、Athenex 支付的 500 万美元等值的 Athenex 股票； 2、相当于 2454.5454 万美元等值的 Axis45%股权（Athenex 出资 3000 万美元， 持有 Axis 55%股权）；3、Axis 按协议约定向香雪精准支付至多 11000 万美元的 里 ...

鉴于公司合作方 ATHENEX,INC.已破产无力归还 AXIS THERAPEUTICS LIMITED 在美国进行 IND 申报工作时，向其支付的相关费用，为维护公司及子公司的权益， 被动进行了本次交易，且相关事项已获得美国德克萨斯州南部地区破产法院休斯 顿分院的批准。本次交易事项符合公司及子公司实际经营需要，交易定价经交易 双方本着自愿、诚实的原则结合实际情况确定，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形，同意本次交易事项。 独立董事：周庆权、吴杰、陶剑虹 2023 年 10 月 20 日 1 广州市香雪制药股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《广州市香雪制药股份有限公司 章程》《广州市香雪制药股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作 为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十五次会议的相关事 ...