北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京百纳千成影视股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议是全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职管理，确保公司董事会有序运营。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）因任期届满未连任、主动 辞任、被解除职务或其他原因离职等董事离任的情形。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面 辞任报告，辞任报告中应说明辞任原因，公司收到辞任报告之日起辞任生效。但 1 / 4 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐 赠行为，加强公司对外捐赠管理，维护公司股东和中小投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈 善法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《北 京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及控股公司，未经授权，不得开展对外 捐赠事项。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将有权处分的合法财 产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 权责清晰原则：公司管理层及其他员工不得将公司拥有的财产以个 人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自身正当的捐赠意愿，不能 将捐赠财产挪作他用。 第九条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存 ...

第二章 人员组成 北京百纳千成影视股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《独立董事和审计委员会履职手册》《上市公司审计委员会工作指引》等法 律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。审计委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 公司设立审计部，对董事会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事二名，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。公司董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，维护信息披露公开、公正、公平原则，保护广大投资者的利益，有效防 范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千 成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的 信息。 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员。 第四条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写公司内幕信息 知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等法 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司稳健经营， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 北京百纳千成影视股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股公司，且 该控股公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 第三条 公司及控股公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度，提 高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究是指，年报信息披露工作中，有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理。 第三条 本制度所称年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； 北京百纳千成影视股份有限公司 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第八条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 时，董事会应尽快补足新的委员人数。在提名委员会委员人数达到规定最低人数 的三分之二以前，提名委员会暂停行使本规则规定的职权。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理以及其他高级管理人员提名程序，优化董事会及经营管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名及以上的董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳 千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，包括但不限于公司及公司董事、高级 管理人员、股东、控股股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重 大交易有关各方及其主要董事、监事、高级管理人员、股东等，破产管理人及其 成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 在内幕信息依 ...