证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-044 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年9月25日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇 药业"）第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了关于公 司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管 部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券交易所纪律处分的情况 （一）2021年9月1日深圳证券交易所出具的《关于对深圳翰宇药业股份有限 公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》 公司于2021年9月1日收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳翰宇药业股份 有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，公司因2020年度业绩预告披 露的预计净利润与2020年年度报告经审计的净利润相比，盈亏性质发生变化、存 在重大差异且未及时修正，公司违反了 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-046 深圳翰宇药业股份有限公司 关于增加2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的 议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年9月25日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加2025年度向金融机构申请综合授 信及担保额度的议案》。具体情况如下： 三、备查文件 《第六届董事会第七次会议决议》； 特此公告。 2025年2月28日及2025年3月17日，公司召开第六届董事会第二次会议及2025 年年度股东大会，审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度 的议案》，公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信及担保总额度不 超过3.5亿元，有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个 月内，授信及担保期限内额度可循环使用。 二、本次拟增加综合授信及担保额度的情况 结合当前公司实际情况及经营规划，为满足公司及控股子公司日常生产经营 的需求，2025年度公司及控股子公司拟向金融机构申请 ...

鉴于公司最近五个会计年度（2020-2024 年）不存在通过配股、增发、可转 换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个 会计年度。因此公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报 告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 深圳翰宇药业股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定："前次募集资金使 用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实 际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募 集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报 告。" 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-042 深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2025 年 9 月 26 日 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 未来三年分红回报规划（2025-2027 年度） 为进一步完善和健全深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相 关法律、法规和规范性文件及《深圳翰宇药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况及兼顾股东利益回报的情况下，董事 会制订了《未来三年分红回报规划（2025-2027 年度）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业实际经营发展情况、社会资 金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求及债务融资环境等因素，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以 保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司的利润分配应重视对社会公众股 东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益 ...

Core Viewpoint - Han Yu Pharmaceutical (300199) announced a plan to issue A-shares to specific investors in 2025, aiming to raise no more than 968 million yuan for various projects [1] Group 1: Fundraising Purpose - The funds will be used for the expansion of peptide drug production lines and green intelligent upgrades [1] - Additional funds will support the construction of peptide fragment production expansion projects [1] - The financing will also facilitate the research and development of Semaglutide [1]

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-047 深圳翰宇药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于2025 年9月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第 二次临时股东大会的议案》，现就2025年第二次临时股东大会相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第七次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月13日（周一）下午15 ...

公司编制的《深圳翰宇药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次发行具备 必要性与可行性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形。 深圳翰宇药业股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《注册管理办法》）等法律、法规及规范性文件的规定，深圳翰宇药业股 份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）监事会，在全面了解和审核公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后， 发表书面审核意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的审核意见 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件和要求，经对公司 的实际情况进行逐项自查，我们认为公司符合上述相关法律、法规及规范性文件 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-040 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业" ）于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第六届监事 会第四次会议通知。 本次会议于 2025 年 9 月 25 日下午 16:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议 室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席 李庆洋先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《深圳翰宇药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，对照上市公司向特定对象发行股票相关资格 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-039 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会 第七次会议的通知。 本次会议于 2025 年 9 月 25 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中副董 事长曾少强先生、独立董事胡文言先生、康志红女士以通讯表决方式出席会议。本 次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《深圳翰宇药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》； 根据 ...

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相 关议案。公司现就本次发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 深圳翰宇药业股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-045 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2025 年 9 月 26 日 ...