福建万辰生物科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法依规履 行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中暂缓、豁免披露中国证监会和深交所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施 ...

（二）关于控股子公司购买南京众丞信息科技有限公司 100%股权暨关联交 易的审核意见 经审核，独立董事认为：本次关联交易旨在完善"新零帮"相关知识产权布局， 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在影响公司独立 性的情形。因此，公司独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事 会审议。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第十五次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》《福建万辰生物科技集团股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，福建万辰生物科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2026 年 1 月 13 日召 开第四届董事会独立董事第十五次专门会议，本次会议应参加的独立董事 4 名， 实际参加的独立董事 4 名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董 事会第四十四次会议相关审议事项发表审核意见如下： （一）关于公司 2026 年度日常关联交易预计的审核 ...

格隆汇1月14日丨万辰集团(300972.SZ)公布，为大力弘扬闽商精神，自觉承担起推动共同富裕的历史使 命，公司与福建省光彩事业促进会签订框架协议，合作设立"万辰·光彩基金"。公司或控股子公司每年 将向该促进会捐赠500万元，为期五年。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——海利生物增值9倍并购的企业，估值8个月"腰斩"，其第一大客户竟是尚未 成立的公司，离奇的事还不少…… （记者 曾健辉） 每经AI快讯，万辰集团1月14日晚间发布公告称，公司第四届第四十四次董事会会议于2026年1月13日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》等 文件。 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-004 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因日 常经营、业务发展及生产经营需要，2026 年度预计与关联方江苏含羞草农业有 限公司（以下简称"江苏含羞草"）、福建含羞草农业开发有限公司（以下简称"福 建农开发"）发生采购商品、承租办公房类别日常关联交易，总额不超过 55,008.99 万元，2025 年同类交易预计不超过 80,768.55 万元，实际发生日常关联交易 45,962.90 万元，交易价格依据市场价格确定。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 公司于 2026 年 1 月 13 日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关 于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王泽宁先生、林该春女 士、王丽卿女士、陈文柱先生对此项议案回避表决，该事项已经公司第四届董事 会独立董事第十五次专门会议审议通过，全 ...

产信价有限公 月十二日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 福建万辰生物科技集团股份有限公司拟股权收购 涉及的南京众丞信息科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 嘉学评估评报字（2025）8310084号 第一册(共一册) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3239020006321801202500113 | | --- | --- | | 合同编号: | 嘉学评合字 2025 831104A号 | | 报告考文型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 嘉学评估评报字(2025) 8310084号 | | 报告名称: | 福建万辰生物科技集团股份有限公司拟股权收购涉及的南京众丞 信息科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 54,015,900.00元 | | 评估报告目: | 2025年12月12日 | | 评估机构名称: | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 刘国 帅 (资产评估师) 正式会员 编号:39200040 | | | 手机 2017-08-08 11:20:00 10-08-2017- ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-005 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于控股子公司购买南京众丞信息科技有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次关联交易金额未超过最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东会 审议； 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 一、关联交易概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南京万 丞信息科技有限公司（以下简称"南京万丞"）拟与江苏好再来电子商务有限公 司（以下简称"好再来"）签署《股权转让协议》。为完善"新零帮"相关知识 产权布局，南京万丞拟购买好再来持有的南京众丞信息科技有限公司（以下简称 "南京众丞"）100%股权，交易价格为 5,401.59 万元。 好再来实际控制人彭德建先生持有公司 5%以上股权，且为公司控股股东福 建含羞草农业开发有限公司及实际控制人王泽宁先生的一致行动人，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-006 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乙方：福建省光彩事业促进会 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 13 日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。 现将相关内容公告如下： 一、对外捐赠事项概述 为大力弘扬闽商精神，自觉承担起推动共同富裕的历史使命，公司与福建省 光彩事业促进会签订框架协议，合作设立"万辰·光彩基金"。公司或控股子公 司每年将向该促进会捐赠 500 万元，为期五年。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次对外捐赠 事项在董事会审批权限内，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。 二、捐赠对象的基本情况 福建省光彩事业促进会 统一社会信用代码：51350000512160489K 法定代表人：林玉宏 注册资金：10 万元 成立日期：199 ...

南京众丞信息科技有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0800081号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 7 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2025)0800081 号 南京众丞信息科技有限公司： 一、审计意见 我们审计了南京众丞信息科技有限公司（以下简称"南京众丞"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日、2025 年 8 月 31 日的资产负债表，2024 年度及 2025 年 1-8 月的利润表、现 金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 南京众丞 2024 年 12 月 31 日、2025 年 8 月 31 日公司的财务状况以及 2024 年度、2025 年 1-8 月公司的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-007 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 福建万辰生物科技集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （ ...