江西同和药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西同和药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西同和药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合江西同和药业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工作，不断 完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内部控制管理水平，建立 较完善的内部控制体系。合理保证经营 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公 司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2023 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布 的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》有关要求，现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况 报告如下： 一、 出席会议情况： 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东 大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，以谨慎的态度行使表 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-025 江西同和药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加公司收 益，江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 人民币 10 亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资决议有 效期限自公司股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之 日有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事 长行使该项投资决策并签署相关合同文件。以上议案尚需提交股东大 会审议。具体情况公告如下： 一、投资目的及投资额度 自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 日有效，在授权额度内滚动使用。以往经股东大会核准已生效的相关 额度自本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按本次议案中所 批准的额度执行。如在期限内增 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、 出席会议情况： 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东 大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策 发挥了积极的作用。 2023年度，公司各项会议的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投 赞成票，无反对票及弃权票。 1/ 6 本人以现场出席或通讯表决方式出席了公司2023年度召开的6次 董事会会议，具体情况如下： 本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公 司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2023 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的作用，切实 ...

江西同和药业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 年度偿还 2023 | 年期末占 2023 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | | | | | | | | 系 | 会计科目 | 额 | （不含利息） | 有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | - | - | | | ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭昕作为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宛虹作为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-021 江西同和药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司2024年度财务审计机构，并将该议案提请股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有 从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公 正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 因此，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务审计机构，聘期一年。2023年度， ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事年报工作规程 二〇二三年十一月 1 / 4 第一章 总则 第二章 独立董事年报工作管理制度 2 / 4 第一条 为了进一步完善江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的 基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《江西同和药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向独立董事汇报 公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情 况，公司财务负责人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经 营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-078 江西同和药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下称"公司"）于2023年11月 28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意于2023年12月14日（星 期四）召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 ...