会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了关于《回购公司股份方案》 的议案。监事会认为：本次拟使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回 购公司股份方案，符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文 件规定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股 东利益特别是中小股东利益的情形。本议案须提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)015 广宇集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会议通 知于2025年3月31日以书面形式送达，会议于2025年4月3日在公司会议室召开， 会议由监事会主席白琳先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十七次会议决 议定于 2025 年 4 月 22 日（周二）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议 有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)017 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（周二）13:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 4 月 22 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 4 月 22 日 召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络 投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （1）在股权登记 ...

广宇集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)017 广宇集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十七次会议决 议定于 2025 年 4 月 22 日（周二）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议 有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（周二）13:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 4 月 22 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； ...

2025 年 03 月 14 日 行业日报 中性/维持 房地产 房地产 太平洋房地产日报（20250314）：中国房地产业协会召开民营房 企座谈会 走势比较 (20%) (8%) 4% 16% 28% 40% 24/3/11 24/5/22 24/8/2 24/10/13 24/12/24 25/3/6 子行业评级 | 房 地 产 开 发 | 无评级 | | --- | --- | | 和运营 | | | 房地产服务 | 无评级 | 推荐公司及评级 报告摘要 市场行情： 2025 年 3 月 14 日，今日权益市场大部分板块上涨，上证综指和 深证成指分别上涨 1.81%和 2.26%，沪深 300 和中证 500 分别上涨 2.43%和 1.77%，申万房地产指数上涨 2.00%。 个股表现： 房地产板块个股涨幅前五名为海南高速、广宇集团、特发服务、 金地集团、我爱我家，涨幅分别为 5.82%/5.34%/4.85%/4.11%/3.95%； 个股跌幅前五名为上海临港、南都物业、外高桥、京基智农、西 藏城投，跌幅分别为-1.97%/-1.24%/-1.15%/-1.05%/-0.73%。 电话：1831105 ...

1.投资目的：一石巨鑫主要从事大宗商品的供应链管理和服务。商品的价格 波动对其商品采购成本及库存价值有较大的影响，除采用日常的商品备库及提前 向上下游锁定成本或利润等措施外，子公司将适当利用期货市场的套期保值工具， 规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对子 公司正常经营的影响。 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 关于子公司开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团""公司"）控股子公司一石巨鑫 有限公司（以下简称"一石巨鑫""子公司"），拟针对与其贸易业务相关联的品种， 开展商品期货套期保值业务，不进行投机套利交易。 一、业务概述 2.交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超 过 1500 万元人民币（本额度可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上 述额度），任一交易日持有的最高合约价值 18000 万元。 3.交易方式：拟在国内上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑州商品期 货交易所、广州期货交易所等官方交易平台，开展聚氯乙烯、 ...

广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)051 广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容，真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日分别召开 第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意在保证公司及控股子公司日 常经营所需资金前提下，公司及控股子公司使用最高额不超过 10 亿元人民币的 暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产 品。自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限 内，资金可以滚动使用，公司及控股子公司在任一时点购买理财产品的最高额不 超过 10 亿元人民币。 本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规 定的重大资产重组。在提交公司股东大会审议通过后实施。 一、投资概况 1、投资目的 在不影响公司 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 通知于2024年12月17日以电子邮件的方式发出，会议于2024年12月20日在公司会 议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场结合通讯表决的方式，审议了以下议案： 一、《关于预计2025年度新增担保总额的议案》 本次会议审议并通过了《关于预计 2025 年度新增担保总额的议案》，同意提 请股东大会审议： 1.自公司股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月内，公司拟新增对合并 报表范围内子公司提供担保额度不超过 18 亿元（含控股子公司对控股子公司、 控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对公司提供担保，下同）；其中对 资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 3 亿元，对资产负债率 70%以上 （含 70%）的对象提供担保额度不超过 15 亿元。 证券代码：002133 证券简称：广宇 ...

广宇集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规 和《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券 (包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资 项目。公司变更募集资金投资项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务 和其他相关法律义务。 第三条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，并在年度审计的同时聘 请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 ...

广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易 合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股 东和公司的合法权益，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定； （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （四） 提供担保； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； 广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 2024 年 9 月 （八） 债权、债务重组； （九） 签 ...

广宇集团股份有限公司 对外担保进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)035 广宇集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的余额为 200738.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 50.66%。 一、担保进展情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）近日与上海浦 东发展银行股份有限公司杭州分行（以下简称"浦发银行杭州分行"）签订《最 高额保证合同》。公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司（以下简称"上 东房产"）获得浦发银行杭州分行十五年期综合授信额度 14600 万元。增信措施： 上东房产以其部分自有物业为此提供抵押担保；广宇集团为上述授信额度下的本 金及其利息、违约金等和实现债权的费用提供连带责任保证。 上述担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过：自公司 ...