证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-021 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会独立董事 2025 年第一 次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。全 体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董 本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交2024年年度股东大会 审议。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的 需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展， 遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别 是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的 独立性。 （三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024 年度公司无日常关联交易预计，不存在关联交易。 二、关联人基 ...

三、未来三年（2025-2027年）股东回报的具体规划 二、规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司的业务经营状况、未来发展 规划和战略、股东意愿、盈利能力等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，并将持续优化现金流管 理，强化资金管控，科学规划收支安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 在保证持续经营和长远发展的前提下，重视股东合理投资回报，兼顾公司经 营资金需求，充分考虑和听取股东特别是广大中小股东、独立董事和监事会的意 见，实施持续、稳定、科学的利润分配方案，积极回报股东。 杭州福莱蒽特股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，为保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，进一 步细化《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利 润分配决策透明度、参与度和可操作性， ...

二、董事会审计委员会召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定,勤勉尽责,认真履职。现 将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事钱美芬、独立董事朱炜和公司董事 高晓丽组成，由会计专业人士钱美芬担任主任委员。 报告期内，董事会审计委员会共计召开了 3 次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 | | | | 告》 | | | | 2、《2023 年年度报告全文及摘要》 | | | | 3、《杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度财 | | | | 务决算报告》 | | | | 4、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 | | 第二届董事 | | 合伙）为公司 2024 年度审计 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-024 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于预计 2025 年度对控股子公司 提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司2025年 拟为合并报表范围内子公司提供合计不超过70,000万元人民币的担保额度。 截至本公告披露日，公司对控股子公司已实际提供的担保总额为人民币 27,000万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期对外担保的情形。 特别风险提示：本次被担保对象中部分公司为资产负债率超过 70% 的控股子公司，敬请投资者注意相关风险。 本次担保事项尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 被担保人名称：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）的 合并报表范围内子公司。 一、担保情况概述 （一）基本情况 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合 下属控股子公司生产 ...

重要内容提示： 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-025 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 资助对象名称：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）为 4家控股子公司提供财务资助，名单如下：杭州福莱蒽特科技有限公司、杭 州福莱蒽特新材料有限公司、昌邑福莱蒽特精细化工有限公司、杭州福莱蒽 特新能源有限公司。 2025年度公司拟为控股子公司提供不超过56,000万元的财务资助，期 限为自本议案股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日（不超 过12个月），年利率为0%。 本次财务资助事项已第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次 会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司， 公司对其经营管理、财务、投融资等方面均能有效控制，整体风险可控，不 会对公司日常经营产生重大影响。 一、财务资助情况概述 （一）基本情况 为满足杭州福莱蒽特股份有限公司的控股子公司资金周转 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-031 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于 2025 年 1-3 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》的要求，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年 1-3 月主要经营数据披露如下： 二、主要产品的价格变动情况（不含增值税） | | 元/万平方米） | 元/万平方米） | | | --- | --- | --- | --- | | 分散染料 | 29,966.39 | 31,996.72 | -6.35% | | 滤饼 | 30,979.41 | 32,082.02 | -3.44% | | EVA 胶膜 | 18,695.31 | 48,651.26 | -61.57% | | EPE 胶膜 | 16,300.29 | 69,082.96 | -76.40% | 三、主要原材料的价格变动情况（不含增值税） | 主要原材料 | 2025 年 ...

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2024 年度公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下: | 姓名 | 职务 | 2024 | 年度税前薪酬/津贴（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 李百春 | 董事长、总经理 | | 106.04 | | 李春卫 | 副董事长、常务副总经理 | | 81.04 | | 笪良宽 | 董事、董事会秘书（2024 | | 69.24 | | | 年 8 月离任）、财务总监、 | | | | | 董事长助理 | | | --- | --- | --- | | 任鹏飞 | 董事 | 49.31 | | 高晓丽 | 董事 | 49.42 | | 陈望全 | 董事、副总经理 | 49.90 | | 王振炎 | 董事会秘书 | 18.56 | | 朱炜 | 独立董事 | 6.00 | | 李勇坚 | 独立董事 | 6.00 | | 钱美芬 | 独立董事 | 6.00 | | 姬自平 | 监事会主席 | 24.24 | | 李纪刚 | 监事 | 28.42 | | 王小青 | 职工代表监事 | 9.04 | 二、2025 年度董事、监事及高级管 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8470 号 杭州福莱蒽特股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称福莱蒽特公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供莱蒽特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福莱蒽特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 福莱蒽特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-029 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-015 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。监事会主席姬自平女士 主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 ...