广大特材：上半年净利润同比预增367.51%左右 重要公告： 泰凌微：上半年净利润同比预增267%左右 新洋丰：拟11.5亿元投建新型作物专用肥项目 京东方A：拟以48.49亿元收购彩虹光电30%股权 中国建筑：近期获得多个重大项目 金额合计215.3亿元 沪市重要公告： 中国建筑：近期获得多个重大项目 金额合计215.3亿元 中国建筑（601668）公告，近期，公司获得多个重大项目，项目金额合计215.3亿元，占2024年度经审 计营业收入的1%。 宝钛股份：拟2.87亿元以增资扩股方式取得万豪钛金51%股权 宝钛股份（600456）公告，公司拟以增资扩股方式取得陕西万豪钛金特材科技有限公司（简称"万豪钛 金"）51%股权，增资价款2.87亿元。本次交易完成后，万豪钛金成为公司的控股子公司，并拟更名 为"陕西宝钛万豪钛业有限公司"。公司通过本次增资可快速新增2.5万吨—2.8万吨/年的熔炼产能，解决 实际生产需求。 建龙微纳：筹划取得上海汉兴能源科技股份有限公司不少于51%股份 建龙微纳（688357）公告，公司正在筹划以支付现金受让股权的方式合计取得上海汉兴能源科技股份有 限公司（简称"标的公司"）不少于 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州西典新能源电气股份有限公司部分募集资金投资项目 增加实施主体、实施地点及募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对西典新能部分募投项目调整事项进行了审慎核查，相关核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州西 典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2064 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 29.02 元，募集资金总额 为人民币 1,172,408,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,0 ...

第七条 独立董事专门会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的 方式召开。 苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《苏州西典新能源电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事 参加。 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等规范性文件及《苏州西 典新能源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原则。 第四条 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金实行募集资金专项账户（以下简称"专户"）存放制度。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设专户，募集资金应当存放于董事 会决定 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《苏州西典新能源电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他 导致董事实际离职的情形。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定人数的。 （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者《公司章程》规定 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会工作；主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》等规定不得任职的情形，不 得被无故解除职务；期间如有委员不再担任公司董事，自动失去委员资格，并由 战略委员会根据上述第三至五条规定补足委员人数。 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或者第二项 规定的情形提出辞职或者被解除职务导致 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 1 （一）客观公正、实事求是的原则； （二）有责必问、有错必究的原则； （三）职权与责任相对等、过错与责任相对应原则； （四）追究责任与教育改进工作相结合的原则。 第一章 总则 第一条 为了进一步提高苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露规范运作水平，落实年报信息披露责任，提高年报信息披露的质量 和透明度，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规、规章、规范性文件以及《苏州西典新能源电气股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中，有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因，造成年报信息披露存在重大差错，对责任人所采 取的责任追究与处理的制度。 第三条 公司控股股东（及实际控制人）、持股 5%以上的股东、公司董事、 高级管理人员、各子公司负责人、各子公司财务负责人以及与年报信息披露相关 的其他人员在年报信息披露工作中违反 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 章 程 中国·苏州 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 | 40 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 40 | | 第八章 | 通知和公 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为加强苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会职权。主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立 董 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称"公 司")控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章，以 及《苏州西典新能源电气股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等公司治 理制度，结合公司的实际情况，特制订本规范。 第二条 控股股东是指持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东，或持有 股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的 决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或其直接持有的股份达不 到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公 司行为的人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定: (一)控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织(公司及 ...