证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-036 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一 次临时会议在公司 2025 年第一次临时股东会选举第八届董事会成员后，经全体 董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，并于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事张 新宏、张思颖以通讯方式出席会议，董事朱明因出差委托董事翟恒代为行使表决 权，并签署相关文件。高级管理人员列席了会议。会议由公司半数以上董事共同 推举董事张新宏主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于选举 公司第八届董事会董事长的议案》； 决议选举张新宏为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-034 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东的授权代表共 344 人， 代表股份 1,382,412,881 股，占公司有表决权股份总数的 52.0619％。 其中：参加现场会议的股东及股东的授权代表共 3 人，代表股份 参与表决的中小投资者(中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及股东的授 权代表共 341 人，代表股份 76,237,569 股，占公司有表决权股份总数的 2.8711％。 本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及 《公司章程》的规定。 二、提案审议和表决情况 与会股东及股东的授权代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议了以下议案，表决结果如下： 总表决情况： 同意 1,353,192,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8863 ...

上 海 秉 文 律 师 事 务 所 关于 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 法律意见书 上海秉文律师事务所 关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的规定，上海秉文律师事务所（以下简称"秉文"或"本所"）接受苏州金螳螂 建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所居兆律师、王玉律 师出席并见证公司 2025 年第一次临时度股东大会，并就本次临时股东大会相关 事项出具本法律意见书。 之 法律意见书 致：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东 会规则》以及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"） 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，包括但不 限于公司章程、公司关于召开本次临时股东大会的董事会决议、公司关于召开本 次临时股东大会的通知公告、本次临时股东大会的会议文件资料以及其他相关文 件资料等。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均 为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解 ...

一、第八届董事会及各专门委员会组成 （一）董事会成员 非独立董事：张新宏先生（董事长）、朱明先生、翟恒先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事：朱雪珍女士、殷新先生、杨俊先生 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了 6 名董事，其中 3 名独立董 事，与职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。 事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、内审负责人及证券事 务代表。 现将相关情况公告如下： 职工代表董事：张思颖女士 第八届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-037 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 公司第八届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会、风控合规委员会。 提名委员会委员由杨俊先生、殷新先生、朱明先生担任，其中，杨俊先生任 提名委员会主任； 审计委员会委员由朱雪珍女士、杨俊先生、张新宏先生担任，其中，朱雪珍 女士任 ...

公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司现登记机关为 苏州市市场监督管理局，统一社会信用代码号为：91320000608285139H。 第三条 公司于 2006 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2400 万股，于 2006 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司。 第一章 总 则 第一条 为维护苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制定本公司章程。 第二条 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定，并经中华人民共和国商务部（商资一批2004242 号文） 批准，由苏州金螳螂建筑装饰有限公司整体变更成立的股份有限公司。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 章 程 中国·苏州 二〇二五年七月 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 公 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全经营者的激励约束机制，有效地调动董 事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 《中华人民共和国证券法》 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 《上市公司治理准则》等相关法律、 行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 管理机构 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责拟定董事、高 级管理人员的薪酬标准和方案；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对 其进行年度考核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬标准和方案；公司董事会负责审议 公司高级管理人员的薪酬标准和方案。 第五条 公司人力资源部门、财务部门、证券部门等相关部门配合董事会薪 酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准 第六条 公司非独立董事不以董事职务发放津贴，根据其在公司 ...

第一条 为进一步完善苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益 相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事工作制度 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大限度保障投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》、 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 募集资金管理办法 《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上 市规则》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》 、《上市公司募集资金监管规则》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公 司或公司控制的其他企业实施的，实施募投项目的子公司或其他企业应遵守本办 法。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《中华人 民共和国公司法》、 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 累积投票制实施细则 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》和其他有关法律、行政法规及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权集中投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，董事按应选人数由得票数较 多者 依次当选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。职工代表董事 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 累积投票制实施细则 取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只 能投向公司的独立董事候选人； ...

董事会议事规则 第一章 总则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第一条 为进一步健全和规范苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，执行股东会的 决议，依照《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成与职责 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。职工代表 董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需 提交股东会审议。 董事因故离职，补 ...