证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-057 上海艾融软件股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司经营发展、拓展业务规模等需要的考虑，公司拟以人民币 11,000 万元的价格收购北京信立合创信息技术有限公司（以下简称"目标公司"或 "北京信立合创"）100%的股权。 北 京 信 立 合 创 成 立 于 2013 年 3 月 5 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91110105062775944L，法定代表人为陈陵涛，注册地址为北京市门头沟区北京 市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-T0503（集群注册），注册资 本 1,000 万元整，其中陈陵涛持股 70.0435%、刘海军持股10% 、李超持股 9.595%、黎乾术持股4.5925%、赵春峰持股1.919%、常诚持股0.6%、李俊鹏持 股0.6%、黄瑞持股 0.55%、朱荣动持股 0.55%、杨帆持股0.55% 、 游 泽 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-056 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证公司本次购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切 实保障全体股东权益，公司与交易对方签署《关于北京信立合创信息技术有限公 司之股权转让协议》。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《购买资产的公告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购北京信立合创信息技术有限公司 100%股权的议案》 1.议案内 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-055 上海艾融软件股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 为保证公司本次购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则， 切实保障全体股东权益，公司与交易对方签署《关于北京信立合创信息技术有 限公司之股权转让协议》。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露 的《购买资产的公告》（公告编号：2024-057）。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-054 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 根据《北京证券交易所交易规则（试行）》，公司实施权益分派时将按以下公 式计算除权除息参考价：除权（息）参考价=（前收盘价-现金红利）÷（1+股份 变动比例）。由于股份回购原因，本次权益分派参与分配的股本基数与总股本不 一致，因此公式中现金红利、股份变动比例指实际分派情况根据总股本折算后计 算的每股现金红利、股份变动比例。 按总股本折算的每股现金红利=参与分配的股份数量*（每 10 股分红金额÷ 10）÷总股本= 208,890,800*（1.50÷10）÷210,369,300 =0.1489458； 本次权益分派基准日合并报表 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-052 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 123,585,166 股，占公司有表决权股份总数的 59.1626%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 4,817,863 股，占公司有表决权股份总数的 2.3064%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

上海艾融软件股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2024年5月21日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 南昌 温州 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuh ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-051 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）及中证网"中 证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/bse/830799/pb241/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理张岩先生；董事会秘书、董事、财 务总监王涛先生；财务副总监夏恒敏女士；公司保荐代表人胡宇翔先生。 三、 投资者关系活动主要内容 活动时间：2024 年 5 月 17 日 本次业绩说明会通过年报讲解视频对公司发展情况及 2023 年经营业绩情 况进行介绍，同时公司在业绩说明会 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-050 上海艾融软件股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露。为方便广大投资者更深入全面了解公司 2023 年年 度报告及年度经营情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度 报告业绩说明会（以下简称"年报业绩说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络方式召开，同时在全景网及中证路演中心 举行。投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）及中证 网"中证路演中心"（https://ww ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-049 上海艾融软件股份有限公司 回购进展暨回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 本次回购股份的方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 13.08 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购 实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购股份数量不少于 250,000 股，不超过 500,000 股，占公司总股本的比 例为 0.12%-0.24%。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将 自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。 5、拟回购资金总额：根据本次拟回购数量及拟回购价格上限，预计回购资金总 额不低于 3,270,000 元，不超过 6,540,000 元，资金来源为自有资金 ...

光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为上海艾 融软件股份有限公司（以下简称"艾融软件"、"发行人" 或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导期已届满。保荐机构 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，出具本保荐总结报告 书。 关于上海艾融软件股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告 二、保荐工作概述 （一）尽职推荐阶段 光大证券作为艾融软件向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，按照相 关法律法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编写申请文件并出 具推荐文件；递交申请文件后，积极主动配合全国中小企业股份转让系统有限责任 公司（以下简称"全国股转公司"）的审核，组织公司及其他中介机构对问询函意 见进行答复并保持沟通，按照要求对涉及本次发行的特定事项进行尽职调查或核查， 并按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层 挂牌规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定 ...