苏州赛腾精密电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规、规范性文件和《苏 州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构工作人员根据国家 有关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的评价活动。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计 的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进 行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司各部门及全资或控股子公司。 第二章 内部审计机构 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责。公司董事、 高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-044 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-037 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议 的通知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监 事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏 州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席孙瑶女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有 ...

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-036 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应参加董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，其中 2 名董事以通 讯方式参加会议，监事及高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开方 式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-041 重要内容提示： 变更回购股份用途：苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将存放于公司股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的股份用途进行变更， 由"用于员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。 拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计 3,213,710 股，占公司 当前总股本的比例约为 1.15%。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五 次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟对回购专用 证券账户中已回购但尚未使用的 3,213,710 股股份变更用途并实施注销。现将有 关情况公告如下： 一、回购股份方案及实施情况 公司于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-040 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于 提前终止第一期员工持股计划并 回购注销相关股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议、第四届董事会第五次会议及第 四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划 并回购注销相关股份的议案》，拟提前终止并回购注销公司第一期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"、"本计划"）尚未解锁的权益份额对应的 412.958 万股股份。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 3 、 2024 年 9 月 24 日 ， 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 （ 证 券 账 户 号 码 ： B882871529）中所持有的 294.97 万股公司股票非交易过户至公司第一期员工持 股计划账户，过户价格为 49 元/股。 4、2024 年 9 月 24 日，第一期员 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-042 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划中已离职的 5 名激励对象已获授但尚未解锁的合计 73,500 股限制性股票进行回购注销，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、 公司 2023 年限制性股票激励计划概述 1、2023 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于<苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划（草案）及 其摘要>的议案》、《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股 权激励计划实施考核管理办法>的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，会议审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划（草 案）及其摘要>的议案》、《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性 股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有 限公司 2023 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请苏州 赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的 议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见，公司独 立董事曾全就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投 票 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州赛腾精密电子股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的 法律意见书 致:苏州赛腾精密电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受苏州赛腾 精密电子股份有限公司(以下简称"公司"或"赛腾股份")的委托,担任公司 "2023年限制性股票股权激励计划"（以下简称"激励计划"）的法律顾问。 的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激 励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案) ...

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项 的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致:苏州赛腾精密电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州赛腾精密电 子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,上海市锦天城 律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受苏州赛腾精密电子股份有限公司 (以下简称"公司"或"赛腾股份")的委托,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,就公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票(以下简称"本次回购注销部 ...