劲仔食品集团股份有限公司 上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：劲仔食品集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 1 附表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初占用 资金余额 2025年半年度占用累 计发生金额（不含利 息） 2025年半年度占 用资金的利息 （如有） 2025年半年度偿 还累计发生额 2025年半年度期 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 总 计 —— —— —— —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年初往来资 金余额 2025年半年度往来累 计发生金额（不含利 息） 2025年半年度往 来资金的利息 （如有） 2025年半年度偿 还累计发生额 2025年半年度期 末往来资金余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际控制 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-054 劲仔食品集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，现将劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲仔 食品"）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 截至 2023 年 1 月 16 日募集资金总额 | 28,500.00 | | 减：直接从募集资金中扣除的发行费用 | 400.00 | | 截至 2023 年 1 月 16 日收到募集资金金额 | 28,100.00 | | 减：已支付及置换发行费用 | 279.04 | | 已支付未置换发行费用 | 6.96 | | 实际募集资金净额 | 27,814. ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-052 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 26 日，劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》， 经董事会提名委员会资格审核后，同意聘任童镜明先生为公司副总经理，任期自 该议案经董事会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 劲仔食品集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 简历： 童镜明，男，中国国籍，出生于 1974 年 4 月，无境外永久居留权。2012 年 4 月至 2016 年 8 月任湖南味冠天下食品有限公司生产经理、副总经理。2016 年 9 月至 2025 年 6 月任平江县劲仔食品有限公司总经理。2025 年 6 月至今任劲仔 食品集团股份有限公司生产制造中心总经理。 截至本日，童镜明先生持有本公司股份 130,000 股，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、 ...

劲仔食品集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 劲仔食品集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 1 劲仔食品集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 编制单位：劲仔食品集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 441,628,482.88 | 674,636,699.86 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 467,582,795.32 | 382,865,602.76 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 18,455,602.98 | 20,324,772.49 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 23,281,396.04 | 13,934,357.51 | ...

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会 的议案》，同意召开本次股东会（以下简称"会议"）。现将本次股东会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2025 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-055 劲仔食品集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-050 劲仔食品集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件、电 话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了 会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 26 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情 况。 4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全 ...

（一）本次利润分配预案的具体内容 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现合 并报表归属于母公司股东的净利润 111,987,983.26 元，加上年初未分配利润 413,202,432.49 元，减去已分配利润 134,275,247.70 元，累计期末可供分配利润 为 390,915,168.05 元。 公司 2025 年半年度母公司实现净利润 87,697,591.46 元，加上年初未分配利 润 309,494,049.77 元，减去已分配利润 134,275,247.70 元，累计期末可供分配利 润为 262,916,393.53 元。 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-053 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案 的议案》，本议 ...

Group 1 - The company announced a profit distribution plan for the first half of 2025, which was approved by the board and will be submitted to the shareholders' meeting for review [1][2] - The company reported a net profit of approximately 112 million yuan for the first half of 2025, with a total distributable profit of approximately 263 million yuan [1][2] - The proposed cash dividend is 1.0 yuan per 10 shares, amounting to 39.94% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 [2][3] Group 2 - The profit distribution is based on the lower of the consolidated and parent company distributable profits to avoid over-distribution [2] - The company has maintained a consistent cash dividend policy since its listing, ensuring stable returns to investors while considering future business development and funding needs [3] - The company’s current low debt ratio and stable operating cash flow support the sustainability of the proposed dividend plan without negatively impacting liquidity or operational capabilities [3]

劲仔食品集团股份有限公司 投资者接待工作管理制度 劲仔食品集团股份有限公司 投资者接待工作管理制度 第一条 为维护劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者 的合法权益，加强公司与中小投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公 司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及公司章程、《劲仔食品集团股份有限公司投资者关系 管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者接待工作管理的对象： （一）中小投资者； （二）特定对象。 特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体,更具信息优势, 且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机构和个人,包括但不仅 限于： 1.从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 2.从事证券投资的机构、个人及其关联人； 3.持有、控制公司 5%以上股份 ...

劲仔食品集团股份有限公司 子公司管理制度 劲仔食品集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司的 组织行为，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，提高公司整体资产 运营质量，维护公司和各投资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合经营发展的 实际需要，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或实际控制的被 投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式对子公司进行 管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、 投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 （一）获得股利和其它形式的利益分配； （二）依法召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权； （三）依照法律法规及控股子公司《章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份， 收购其他股东的股份； （四）查阅控股子公司的《公司 ...