晋西车轴股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 晋西车轴股份有限公司信息披露事务管理制度 第一条 为加强晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露事务 管理工作，确保公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件要求，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司股票或其他证券及其衍 生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内、通 过规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门和上 海证券交易所（以下简称"上交所"）。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司设证券部作为信息披露事务管理部门。证券部对董事会秘书负 责，董事会秘书对公司和董事会负责。 第五条 公司董事长 ...

第七届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-044 晋西车轴股份有限公司 2．《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司 2023 年第三季度的经营成果和财 务状况等事项； 3．在编制《公司 2023 年第三季度报告》的过程中，未发现参与 2023 年第三 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 二、审议通过关于公司（含子公司）向交通银行山西省分行申请不超过人民 币 40,000 万元综合授信业务的议案。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 监事会对《公司 2023 年第三季度报告》审核后认为： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1．《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、 公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定； 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 ...

晋西车轴股份有限公司董事会薪酬和考核委员会实施细则 晋西车轴股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员 会根据本实施细则第四条至第六条的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定,公司特 设 ...

（本页无正文，为《晋西车轴股份有限公司独立董事关于〈公 司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险 评估报告〉的独立意见》之签署页） 独立董事签字： （姚小民） 晋西车轴股份有限公司独立董事 关于《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等 金融业务的风险评估报告》的独立意见 （张鸿儒） 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》、公司《章程》 《独立董事工作制度》等规定，我们作为晋西车轴股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，从保护公司和全体 股东整体利益的原则出发，基于独立判断，认真审议了《公 司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险 评估报告》并发表独立意见如下： 经审议，我们认为兵工财务有限责任公司作为非银行金 融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受 到金融监管部门的严格监管，各项监管指标均符合相关标 准，公司与兵工财务有限责任公司之间的关联存贷款业务风 险可控，公司存放于其的资金安全且独立，不存在被关联人 占用的风险。该报告真实、有效，所得出的结论客观、公正， 不存在 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-038 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 31 日以书面或 邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董 事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。 在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，赞 成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2023-040 号公告） 三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险 评 ...

一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，本公司于 2013 年 8 月以非公开发行股票的方式 向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股（A 股） 11,727.27 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 11.00 元，募集资金总额为人民币 129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 万元后的募集资金金额 126,320.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）已于 2013 年 8 月 7 日全部到账，并经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字〔2013〕第 218A0002 号验资报 告。扣除审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额 126,113.70 万元。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金 72,986.67 万元投入募投项目， 未使用募集资金 76,442.92 万元（含利息收入、现金管理收益净额和股权转让收益 23,24 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-039 晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 31 日以书面或邮 件方式送达各位监事。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。 在保证监事充分表述意见的前提下，经表决，全体监事作出如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 监事会对《公司 2023 年半年度报告》及其摘要审核后认为： （1）《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、 法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司 2023 年半年度的经营成 ...

晋西车轴股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 14 日(星期一) 至 08 月 18 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 zqb@jinxiaxle.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 21 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

晋西车轴股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 截至 2023 年 6 月 30 日，晋西车轴股份有限公司及公司 控股子公司（以下简称"本公司"）与兵工财务有限责任公 司（以下简称"财务公司"）关联交易的存款平均余额为 27,096.82 万元。贷款余额 0 万元，利息支出 0 万元。本公 司与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现在 相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中 的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报 表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，现营业执照号为 110000006278010，2020 年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000 万元。 2011 年 12 月 20 日经中国银行业监督管理委员会北京银 ...

晋西车轴股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2023 年投资者网上集体 接待日暨年报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-028 重要内容提示： 一、活动类型 为进一步加强与投资者的互动交流，晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年山西辖区上市公司投资者集体接待 日暨年报业绩说明会活动"，就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 二、活动时间、地点 （一）活动时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-17:00。 （二）活动地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号"全景 财经"、"全景路演"APP。 三、参加人员 公司董事长吴振国，董事、党委书记、总经理刘铁，总会计师、董事会秘书 韩秋实，证券事 ...