通化东宝药业股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第八条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。公司发现控股股东、实际控制 人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还，并披露占用发生的原因、 对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第七条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管 理和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行 1 签订三方监管协议。相关协议签订后，公司可以使用募集资金。募集资金专项账 户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 第一条 ...

第六条 公司每年至少召开一次独立董事专门会议。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持。召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第八条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先 审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履 通化东宝药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合 公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

通化东宝药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司")关联交易， 维护公司股东特别是中小股东的合法权益，确保公司签订的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》《上海证券交易 所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制 度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情形外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行 表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。公司 是否与关联人构 ...

通化东宝药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健 康稳定地发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 第二章 担保条件 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具备下列条件之一的单位提供担保： 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应 视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第四条 公司对外担保应遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经董事会或者股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 第六条 董事会应审慎对待和严格控制对外担保产生的或有债务风险，并对违 规或失当的担保产生的损失依法承担连带责任。 （1）因公司业务需 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-066 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信会计师事务所"或"大信"）。 原聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际会计师事务所"） 通化东宝药业股份有限公司 变更会计师事务所的简要原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的相关规定，综合考虑通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公 司"）业务发展和未来审计的需要，经公司审慎评估和研究，拟变更会计师事务所。 根据公司选聘会计师事务所的竞争性谈判结果，拟聘任大信会计师事务所为 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就该事项与北京德皓国际会计 师事务所进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并对此无异议。 公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。 本事项尚须提交公司股东会审议。 一、拟选 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-065 通化东宝药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订和新增部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消监事会的相关情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》以及公司 各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律法 规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新修订及更新情况，结 合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。 因本次修订 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-069 通化东宝药业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 至2025 年 11 月 3 日 1 股东会召开日期：2025年11月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-064 通化东宝药业股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在中国证券报、上海证券报及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于取消监事会并修订<公司 章程>及修订和新增部分治理制度的公告》。 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交股东会审议。 一、监事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 监事会第十二次会议，于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 10 月 10 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会 议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王君业先生 主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 2025 年 10 月 18 日 二、监事会会议审议情况 ...

通化东宝公告，拟以2000万元-4000万元回购公司股份，回购价格不超过10元/股。本次回购股份将用于 员工持股计划及/或股权激励。预计回购股份数量不低于200万股且不超过400万股，回购期限为董事会 审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。资金来源为公司自有资金。 ...

Meeting Overview - The first meeting of the 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) of Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. was held on October 15, 2025, via communication methods, with 75 participants representing a total of 39.8541 million shares, accounting for 100% of the ESOP's total shares [2][3] Resolutions Passed - The meeting approved the establishment of the 2025 ESOP Management Committee to enhance the management efficiency of the ESOP and protect the rights of the shareholders [2][4] - The committee will consist of three members, with Zhang Guodong serving as the committee chair, and its term will align with the duration of the ESOP [4][5] Committee Authority - The meeting authorized the 2025 ESOP Management Committee to handle various matters related to the ESOP, including convening meetings, managing accounts, and overseeing share subscriptions [5][6] - The committee is also responsible for managing the distribution of rights, handling changes or terminations of the ESOP, and executing investment strategies as authorized by the shareholders [6][7]