晋西车轴股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评估制度 第一条 为规范晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执 行，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司 《章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会通过的决议，且适用 于中国证券监督管理委员会及其派出机构、上海证券交易所 等监管部门对公司的关注事项、函询及问询事项（以下统称： "监管事项"）。 （一）证券部收到监管部门问询或函询后，及时报告董 事长、总经理，同时通报监管事项的相关部门； （二）相关部门应及时收集、整理监管事项的材料，并 形成书面报告报经分管领导审批后报送至证券部； 第三条 公司董事会统一领导和管理决议、监管事项的 落实及后评估工作。总经理是董事会决议落实的责任人，董 事会秘书协助董事长落实上述事项的执行情况。 第四条 证券部是决议及监管事项检查、督办的归口管 理部门，主要职责包括建立检查、督办的相关制度和流程， 进行日常管理，与承办部门进行沟通，组织调研活动，向董 事及其他高级管理人员反馈决议的落实情况，负责 ...

晋西车轴股份有限公司 全面预算管理办法 第一章 总 则 第一条 为有效推动晋西车轴股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展目标实现，充分发挥全面预算对公 司经营活动的引领作用，统筹资源配置，强化风险管控， 深化业财融合，推动高质量发展，依据国家有关法律法 规，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各单位。 第三条 本办法所称全面预算,是指各单位在公司总体 战略引领下，围绕公司资源配置和企业价值创造，按照统 一的组织程序和编制方法，对年度发展目标进行细化安排 的组织实施方案。 第四条 本办法所称全面预算管理，是指通过预算目 标制定、预算指标逐层分解落实、预算编制审批、预算执 行过程分析监控、预算考核评价，将各单位的经营活动与 经营目标相联系，形成对全面预算各环节实行闭环管理与 控制的总称。 第五条 全面预算管理遵循原则 1.战略引领原则。全面预算管理要紧紧围绕公司发展 战略，系统谋划实现战略目标的有效途径，制定分解落实 各项经营业务的实施方案，实现预算与战略的有效对接。 2.高质量发展原则。全面预算要适应公司高质量发展 的要求，以问题为导向，围绕短板改善，合理配置资源， 1 有效管控风险，夯实高质量发展基础， ...

晋西车轴股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 促进公司规范运作和健康发展，根据《公司法》、上海证券交易所《股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规章及 公司章程等的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据发展战略规划和突出主 业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人主体资格 的下列公司： （一）全资子公司：公司投资设立且持股比例为 100%的全资子 公司； （二）控股子公司：公司与其他企业、组织或自然人共同出资设 立的，公司持股比例 50%以上，或虽未达到 50%，但能够决定其董 事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 公司。 全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公司"）应当遵守监 管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司关于公司治理、关联交 易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、 透明。 1 第七条 子公司的设立（包括通过并购形成子公司）必须遵守国 家的法律法规 ...

晋西车轴股份有限公司 外部董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应建立中国特色现代企业制度要求，促进 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的规范 管理和有效运行，进一步完善公司法人治理结构，加强对公 司外部董事的管理，根据国家法律法规及董事会规范建设与 运行管理的相关要求，结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则所称外部董事是指由公司以外的人员担 任的董事，且在公司不担任董事会及其专门委员会以外的其 他职务。其中，对于外部董事中的独立董事，应同时适用公 司《章程》《独立董事工作制度》等公司治理制度中有关独 立董事的相关规定。 第三条 公司董事会成员中外部董事原则上应多于内部 董事。 第二章 职责和义务 第四条 外部董事履行以下义务： （一）诚信守法，遵守公司章程，廉洁自律、忠诚保密， 自觉维护出资人利益和企业、职工群众合法权益。 （二）勤勉工作，投入足够时间和精力履行职责。 （三）关注企业事务，及时了解和掌握足够的企业经营 运营情况，在深入研究、分析的基础上，独立、慎重地表决。 （四）积极参加中国证监会、上海证券交易所等监管部 门和公司组织的现场培训和线上培训，不断提高履行职责所 1 需的能力 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-065 晋西车轴股份有限公司关于 调整公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议批 准。 本次关联交易是与公司日常经营相关，属于正常经营行为，对本公司持 续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较 大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过关于调 整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，其中关联董事吴振国、王秀丽、刘 铁、张修峰对本议案回避表决。本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第 六次会议审议通过，无需提交公司股东会批准。 （二）调整日常关联交易类别和金额 根据公司生产经营发展的需要，结合公司日常关联交易的实际发生情况，为 保证公司业务的正常开展，需对公司 2025 年度日常关联交易预计 ...

晋西车轴股份有限公司 董事长工作规则 第一章 总则 第一条 为完善晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确董事长的职责权限，规范董事长履职行为和工作程序，保障公司经营决策和 日常管理有序衔接，根据公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公 司实际，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事长及本规则中涉及的有关部门和人员。 第三条 按照公司《章程》，公司设董事长1名，由全体董事过半数选举产生， 任期三年，任期届满可连选连任。 第四条 董事长为公司法定代表人。 第五条 董事长应遵守有关法律和公司《章程》的规定，维护公司和股东利 益，忠实勤勉、履职尽责，推动董事会规范运行，践行公司愿景和企业文化。 第二章 董事长的职权 第六条 董事长是董事会规范运行的第一责任人，享有董事的各项权利，承 担董事的各项义务和责任。 第七条 董事长行使以下职权： （一）及时向董事会传达党中央、国务院关于企业改革发展的部署和有关上 级部门的要求，通报有关监督检查中指出企业存在的问题，推动有关工作落实、 督促有关问题整改； （二）主持股东会和召集、主持董事会会议； （三）督促、检查董事会决议的执行； 1 （四）签 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-063 晋西车轴股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 (二)股东会召开的地点：山西省太原市万柏林区和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 497 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,830,204 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 1.1447 | | 份总数的比例（%） | | 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会议 采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于晋西车轴股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2025】第 0556 号 致：晋西车轴股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第四次临时股东会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-064 晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 30 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 23 日以书面和邮 件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中：以授权委托方式出席的董事 1 名，职工董事张修峰（因工作原因）委 托董事刘铁代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规定。 公司高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，关联董事回 避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-065 号公告） 二、审议通过关于公司经理层 2024 年度业绩考核及薪酬分配方案的议案，关 联董事 ...

截至2025年12月26日收盘，晋西车轴（600495）报收于4.82元，较上周的4.85元下跌0.62%。本周，晋 西车轴12月22日盘中最高价报4.9元。12月23日盘中最低价报4.76元。晋西车轴当前最新总市值58.23亿 元，在轨交设备板块市值排名14/31，在两市A股市值排名3001/5178。 本周关注点 公司公告汇总 2025年7月19日至2025年12月23日，晋西车轴股份有限公司及全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司累 计获得与收益相关的政府补助合计4,414,425.24元，占公司2024年度经审计合并报表净利润的19.13%。 上述补助将列入其他收益，对公司利润产生一定积极影响，具体会计处理以会计师事务所审计确认为 准。 2025年12月24日，晋西车轴股份有限公司及全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司累计获得与收益相关 的政府补助合计2,585,100.00元，占公司2024年度经审计合并报表净利润的11.20%。其中，晋西车轴获 得1,440,700.00元，晋西车辆获得1,144,400.00元。上述补助将列入其他收益，对公司利润产生一定积极 影响，具体会计处理以会计师事务所审计确认为 ...