中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江苏鼎 智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐人。根据《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关规定， 对鼎智科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 鼎智科技于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意江 苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕539 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次发行价格为30.60元/股，募集资金总额为35,410.32万元，实际募集资 金净额为 31,512.66 万元，到账时间为 2023 年 4 月 3 日。公司因行使超额配售选择权 取得的募集资金净额为 4,973.01 万元，到账时间为 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐人。根据《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续 督导》等有关规定，对鼎智科技开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）交易目的：随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增 加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司（含 子公司）拟开展外汇套期保值业务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、 远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他套期保值业务。 （二）外汇交易币种：公司拟开展的外汇套期保值业务涉及币种限于与公司 经营业务所使用的结算币种，包括但不限于美元、欧元等币种。 （三）交易期间及授权：授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有效 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用闲置自有资金进购买理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江苏鼎 智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐人。根据《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关规定， 对鼎智科技使用闲置自有资金购买理财事项发表专项意见，具体情况如下： 一、委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公 司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高 公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取 更好的投资回报。 二、委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金进行中短期中低风险理财。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。 三、委托理财的使用情形 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行中短期中低风险理财， ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-010 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定<外汇套期保值业 务管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务相关工作，增强外汇套期保值业务的管理能力，有效防范和化解 经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 ...

随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防 范外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司（含子公司）拟开展外 汇套期保值业务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 编号：2026-008 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议于 2026 年 1 月 9 日审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司开展外汇套期保值业务。现将外汇套期保值业务相关情况说明如 下： 一、开展外汇套期保值交易的目的 （一）外汇交易币种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及币种限于与公司经营业务所使用的结 算币种，包括但不限于美元、欧元等币种。 （二）外汇套期保值业务交易期间及授权 授权期限自董事会 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-005 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2026 | 年发 | 2025 年与关联 | 预计金额与上年实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | | 方实际发生金额 | 异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购原材料、 | 60,800,000.00 | | 17,962,607.37 | 公司根据市场需求和业务需要做了较 | | 燃料和动力、 | 接受劳务 | | | | 为充分的预计，属于正常经营行为， | | 接受劳务 | | | | | 对公司日常经营及业绩的影响较小。 | | 销售产品、商 | 销售产品、商 | 42,500,000.00 | | 12,89 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 编号：2026-009 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 （一）外汇交易币种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及币种限于与公司经营业务所使用的结 算币种，包括但不限于美元、欧元等币种。 （二）外汇套期保值业务交易期间及授权 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展外汇套期保值交易的目的 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防 范外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司（含子公司）拟开展外 汇套期保值业务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司开展的外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇 交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率风险为目的，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险： （一）风险分析 1、汇率波动风险： ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-007 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 29 日，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"鼎智科技"）发行普通股 11,572,000 股（不含行使超额配售选择权所发股份）， 发行方式为定价发行，发行价格为 30.60 元/股，募集资金总额为 354,103,200.00 元，实际募集资金净额为 315,126,591.54 元，到账时间为 2023 年 4 月 3 日。公 司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 49,730,050.76 元，到账时间为 2023 年 5 月 15 日。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-006 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行中短期中低风险 理财，包括但不限于结构性存款、国债逆回购等理财产品。在前述额度内，资金 可以循环滚动使用，任意时点的理财产品余额不超过 30,000 万元。 在上述额度范围内，授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人负责 具体组织实施及办理相关事宜。 （四） 委托理财期限 自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可循环滚动使用， 如单笔产品的存续期超过股东会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止 之日止。 二、 决策与审议程序 2026 年 1 月 9 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 9 票；反对 0 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-004 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 26 日 15:00—2026 ...