国新健康保障服务集团股份有限公司 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-38 1 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（第一 期）（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，鉴于2023年公 司业绩考核未达标，本次激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未 成就，按照《激励计划》的相关规定，公司须对首次授予激励对象第二个解除 限售期对应的限制性股票2,147,831股按照授予价格与回购时市价孰低值回购处 理；鉴于首次授予限制性股票的激励对象中有2名激励对象退休，已不再符合激 励条件，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的 全部限制性股票158,440股，由公司按授予价格回购，并支付银行同期存款利息。 公司本次回购注销的限制性股票合计2,306,271股。 本次回购注销部分限制性股票事项，符合法律法规、规范性文件等相关规 定，同意公司按照《激励计划》的规定，回购注销限制性股票2,306,271股。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-39 国新健康保障服务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日 召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司 回购注销部分限制性股票 2,306,271 股。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授 权，董事会负责实施限制性股票的回购注销工作。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 12 月 31 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划 （第一期）（草案）>及其摘要的议案》《关于<国新健康保障服务集团股份有限公 司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》《关于<国新健康保障服务集团股份 有 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 8 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回 避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议，会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-40 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1．现场会议召开时间为：2024 年 6 月 26 日 15:00 2．网络投票时间为：2024 年 6 月 26 日。其中， ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-34 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 于2024年5月23日召开第十一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司（含募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技 发展有限公司两家全资子公司）使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价 格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-35 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向中信银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向中信 银行股份有限公司（简称"中信银行"）北京分行申请综合授信人民币 1.5 亿元。 授信期限为 2 年，单笔提款期限不超过 12 个月。公司将根据资金需要逐笔申请 提款，每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体 业务协议为准。 二、事项审议情况 公司已于 2024 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会授权董事长及董事 长授权的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。 具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第二十八次会议 决议公告》（公告编号：2024-31）。 三、对公司的影响 公司本次向银行申请综 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国新健康保障服务集团股份有限公司董事会 现就提名孙娜女士为国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为国新健康保障服务集团股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过国新健康保障服务集团股份有 限公司第十一届董事会独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-29 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的 议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的相关要求，因公司独立董事王秀丽女士任期届满，公 司拟补选独立董事。经公司第十一届董事会独立董事专门会议审核，认为孙娜女 士具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所相关规定对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，同意提名孙娜女士为公司第十一届独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 附件： 孙娜，女，出生于 1978 年，中共党员，毕业于中央财经大学，博士研究生 学历。现任北京国家会计学院副教授、科美诊断股份有限公司独立董事、易华录 信息技术有限公司独立董 ...

一、关于与财务公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的议案 为持续提升公司财务管理水平，加强对各分、子公司的资金管控力度，提 高资金使用效率和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司与国新集团 财务有限责任公司（简称"财务公司"）签署《国新集团财务有限责任公司与 国新健康保障服务集团股份有限公司金融财务服务协议》（简称《金融财务服 务协议》），办理日常资金收付结算、存款、贷款（含委托贷款）等金融业务。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-27 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十七次会议于2024年5月14日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召 集并主持，于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙娜作为国新健康保障服务集团股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国 新健康保障服务集团股份有限公司董事会提名为国新健康保 障服务集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过国新健康保障服务集团股份有限公司第 十一届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-26 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及其 摘要。为使投资者及时了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 至 16:00 通过电话会议方式举行 2023 年度业绩说明会。电话会议拨入方式如下， 请扫描下方二维码报名参会： | 地点 | 会议拨入号码 | | --- | --- | | 中国内地 | 400 810 8228 / +86 1058084199 | | 中国香港 | +852 30051355 | | 参会密码:16518468 | | 出席本次说明会的公司人员有：党委书记、董事长李永华先生，独立董事孙 洁女士，党委副书记、总经理袁洪泉先生，党委委员、总会计师王文长先生，董 事会秘书刘新星 ...