Group 1 - The board of directors of Changjiang Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. held its 27th meeting on July 3, 2025, via on-site and remote voting due to urgent circumstances [1][2] - All 9 participating directors voted in favor of the proposal, with no votes against or abstentions, resulting in the proposal being approved [1][2] - The proposal will be submitted for shareholder meeting review, with additional notifications regarding the cancellation of certain sub-proposals and the addition of new temporary proposals [2] Group 2 - The meeting was convened by Mr. Wang Bo, who provided explanations regarding the urgent nature of the meeting [1] - The procedures and methods for convening the meeting complied with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] - The board's nomination committee reviewed and approved the proposal prior to the meeting [1]

Group 1 - The company announced the cancellation of part of the agenda for the third extraordinary general meeting of shareholders scheduled for July 14, 2025, and added a temporary proposal to nominate Wei Jian as an independent director candidate [1][2] - The controlling shareholder, Shengshi Fenghua, holds 35,423,600 shares, accounting for 10.11% of the total share capital, and has submitted the temporary proposal in accordance with relevant regulations [2] - The meeting will be held in a hybrid format, combining on-site and online participation, with specific voting times outlined for both methods [3][4] Group 2 - The meeting will review several proposals, including the election of independent directors and amendments to the company's articles of association [5][9] - Shareholders can participate in the voting process through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system, with detailed procedures provided [10][12] - The company has established registration procedures for both corporate and individual shareholders to attend the meeting, including provisions for proxy voting [4][7]

Group 1 - The core point of the announcement is that Changjiang Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. is adding a temporary proposal to its upcoming third extraordinary general meeting of shareholders, which includes the nomination of a new independent director candidate [1] - The controlling shareholder, Shengshi Fenghua Business Co., Ltd., has nominated Mr. Wei Jian as the independent director candidate due to Mr. Yang Changsheng's withdrawal from the nomination [1] - Shengshi Fenghua holds 35,423,600 shares, representing 10.11% of the total share capital of the company, and is eligible to submit the temporary proposal [1][2] Group 2 - The board of directors confirms that the temporary proposal complies with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] - The temporary proposal will be submitted as the 2.03 proposal for the extraordinary general meeting of shareholders [1]

长江医药控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏建作为长江医药控股股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长兴盛 世丰华商务有限公司提名为长江医药控股股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长江医药控股股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否， ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长兴盛世丰华商务有限公司现就提名魏建为长 江医药控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为长江医药控股股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江医药控股股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

独立董事》，并将《选举魏建先生担任公司独立董事》作为上述议案的子议案提 交股东会审议。公司董事会提名委员会已对魏建先生的任职资格发表了同意的审 查意见。公司独立董事候选人魏建先生为会计专业人士，尚未取得独立董事资格 证书，已承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深圳证券交易所审核，待深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东 会审议。 公司2025年第三次临时股东会将选举产生的6名非独立董事和3名独立董事， 任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。 证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-070 长江医药控股股份有限公司 关于调整公司第六届董事会部分独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"长药控股"、"公司"）第五届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-069 长江医药控股股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"长药控股"、"公司"）控股股东 长兴盛世丰华商务有限公司（以下简称"盛世丰华"）于2025年7月3日向公司董 事会提交《关于提请长江医药控股股份有限公司2025年第三次临时股东会增加临 时提案的通知》，提请公司2025年第三次临时股东会增加审议《关于提名公司第 六届董事会独立董事候选人的议案》。临时提案主要内容如下： 鉴于杨长生先生因工作需要放弃第六届董事会独立董事候选人的提名,盛世 丰华提名魏建先生为独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。 二、董事会意见 根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和公司《股东会 议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东会 召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发 出股东会补充通知， ...

增加临时提案的补充通知公告 证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-071 长江医药控股股份有限公司 关于取消2025年第三次临时股东会部分子议案并 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"长药控股"、"公司"）于2025年6 月 27 日 在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通 知》，定于2025年7月14日（星期一）15:30以现场与网络相结合的方式召开公司 2025年第三次临时股东会。 鉴于杨长生先生因工作需要放弃第六届董事会独立董事候选人的提名，公司 控股股东长兴盛世丰华商务有限公司（以下简称"盛世丰华"）于2025年7月3日 向公司提交了《关于提请长江医药控股股份有限公司2025年第三次临时股东会增 加临时提案的通知》，提名魏建先生作为独立董事候选人，提交公司2025年第三 次临时股东会审议。 2025年7月3日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-068 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司第六届董事会部 分独立董事候选人的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东会审议。 2、关于取消公司2025年第三次临时股东会部分子议案并增加临时提案的议 案。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于取消2025年第三次临时股 东会部分子议案并增加临时提案的补充通知公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于2025年7月3日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025 年7月3日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次 会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-067 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告十堰市盛世郧景股权投资合伙企业(有限合伙)与被告长江医药控股股 份有限公司、第三人湖北长江大药房连锁有限公司债权人代位权纠纷案，湖北省 十堰市中级人民法院于2025年4月11日立案。本案涉案金额154,890,260.10元， 预计不会对公司当期损益产生影响。 一、诉讼事项受理的基本情况 2025年6月30日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药 控股"）收到湖北省十堰市中级人民法院送达的民事起诉状。湖北省十堰市中级 人民法院所在地为湖北省十堰市张湾区浙江路66号。 十堰市盛世郧景股权投资合伙企业(有限合伙)债权人代位权纠纷案的诉讼 各方当事人如下： 被告：长江医药控股股份有限公司，法定代表人胡士会； 第三人：湖北长江大药房连锁有限公司，法定代表人阳勇。 二、有关本案的基本情况 原告与第三人等股权转让纠纷一案，北京市海淀区人民法院于2023年9月13 日作出的(2022 ...