公告编号：2021-042 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《非 上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）、《非上市公众公司监管指 引第 1 号》（证监会公告[2020]20 号）、《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》（以下简称"《业务规则》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》（股转系统公告[2020]2 号）以及《公司章程》的相关规定， 无锡鼎邦换热设备股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及 ...

公告编号：2021-043 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司对外担保决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《对外担保决策制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强对本公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保 证公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《非上市公众公司监督管理办法》（证 监会令第 85 号）、《非上市公众公司监管指引第 1 号》（证监会公告[2013]1 号）、 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 ...

公告编号：2021-054 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,169,299 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-054 公司董事会秘书董鹏麟出席会议 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 育 程 热反备 | 1 | | | --- | --- | | - | 2 | | 4 | 1 | | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 股东和股东大会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事么 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

公告编号：2021-056 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,169,299 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-056 公司董事会秘书董鹏麟出 ...

公告编号：2021-063 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 公司于 2021 年2 月 3 日第二届董事会第二次会议审议通过《关于制定募 集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），并经 2021 年 2 月 25 日召开 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则 》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，无锡鼎邦换热设备 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30日的募集 资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 公司分别于2021年2月8日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 三次会议、2021年2月25日召开了2021年第二次临时股东大会 ...

（一）会议召开情况 公告编号：2021-061 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邹建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2021 年半年度报告》议案 3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2021 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

公告编号：2021-060 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官 方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日以书面方式发出 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2021 年半年度报告》议案 ...

（一）任免的基本情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司财务负责人任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 公告编号：2021-065 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。 任命俞明杰先生为公司财务负责人，任职期限限第二届董事会届满为止，自 2021 年 11 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 601,000 股，占公司股本的 0.92%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 公司原财务负责人辞职 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专 业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 无 （一）对公司生产、经营的影响： ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2021-067 公司财务原负责人许建良因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司法》和《公 司章程》相关规定，现任命俞明杰先生为公司财务总监，期限自第二届董事会第 1.会议召开时间：2021 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命公司财务总监》议案 1.议案内容： 公告编号：2021 ...