深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金方式购买广州朗国电子科技股份有限公司（以下简称"朗国科技"）100%股权 及深圳市成为信息股份有限公司（以下简称"成为信息"）100%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，朗国科技和成为信息将成为公 司的全资子公司。 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 深圳市亿道信息股份有限公司董事会 在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投 资者利益，公司和本次交易相关方（以下简称"交易各方"）等就本次交易事宜 采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下： 1、公司在本次交易中严格按照《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律 法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的规定，就本 次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，严格控制参与 本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2025 年 10 月 20 日 综上，公司已严格按照《证券法》《上市公司重大资产重组管理 ...

截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产交易价 格尚未确定，本次交易预计将构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构 成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。 深圳市亿道信息股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市 的说明 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金方式购买广州朗国电子科技股份有限公司（以下简称"朗国科技"）100%股权 及深圳市成为信息股份有限公司（以下简称"成为信息"）100%股权（朗国科技 100%股权及成为信息 100%股权合称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，朗国科技和成为信息将成为公司的全资子公司。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重 大资产重组，预计构成关联交易，不构成重组上市，具体说明如下： 一、本次交易预计构成重大资产重组 特此说明。 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 20 日 二、本次交易预计构成关联交易 本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，朗国 ...

（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行，标的资产的交易价格 将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的评估报告的评估值为参考依 据，由各方协商确定。本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和 股东合法权益的情形； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公 司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 深圳市亿道信息股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买广州朗国电子科技股份有限公司 100%股权及深圳市 成为信息股份有限公司 100%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 上市地点：深圳证券交易所 深圳市亿道信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方名称/姓名 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 金购买资产 | 购买广州朗国电子科技股份 | 朗源控股、詹明学、朗诚合伙、吴 小瑶、颜专、朗信合伙、罗益峰、 | | | 有限公司 100%股权涉及的 | | | | 交易对方 | 邓朝晖、温氏投资、温氏陆号、温 | | | | 氏柒号、横琴齐创、天海玉隆 | | | 购买深圳市成为信息股份有 | 汪涛、张红梅、蒋松林、杨海波、 | | | 限公司 100%股权涉及的交 | 张虎、成为科技、成为一号、成为 | | | 易对方 | 二号、成为三号 | | 募集配套资金 | 不超过 | 35 名特定投资者 | 二〇二五年十月 上市公司声明 本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括预案 全文的各部分内容。预案全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-071 2025 年 10 月 17 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七 次会议，审议通过了本次交易的预案及其他相关议案，具体内容详见公司刊登于深 圳证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。 1 二、复牌安排 深圳市亿道信息股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌情况与披露交易预案 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支付 现金购买广州朗国电子科技股份有限公司（以下简称"朗国科技"）控股权及深圳 市成为信息股份有限公司（以下简称"成为信息"）控股权，同时拟募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露， 维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：亿道信息，证券代码：001314）自 ...

董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹划 发行股份及支付现金购买广州朗国电子科技股份有限公司（以下简称"朗国科技"） 100%股权及深圳市成为信息股份有限公司（以下简称"成为信息"）100%股权，同 时拟募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 深圳市亿道信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《深圳市亿道信息股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于本次交易履行 法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件有效性进行了认真审核，并说明如 下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密 制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，并与相关方签订了相关保密协议，严格 ...

深圳市亿道信息股份有限公司董事会 董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 2025 年 10 月 20 日 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金方式购买广州朗国电子科技股份有限公司（以下简称"朗国科技"）100%股权 及深圳市成为信息股份有限公司（以下简称"成为信息"）100%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，朗国科技和成为信息将成为公 司的全资子公司。 因筹划本次交易事项，2025 年 9 月 26 日公司向深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）申请公司股票于 2025 年 9 月 29 日（星期一）开市起停牌，并披 露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 停牌公告》（公告编号：2025-066），公司董事会就本次停牌前连续 20 个交易日 的股票价格波动情况，以及该期间范围内大盘、同行业板块波动情况进行了自查 比较，情况如下： | 项目 | 停牌前第 | 21 | 个交易日 | 停牌前第 | 1 | 个交易日（2025 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

二〇二五年十月 深圳市亿道信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 上市地点：深圳证券交易所 深圳市亿道信息股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方名称/姓名 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 金购买资产 | 购买广州朗国电子科技股份 有限公司 交易对方 | 朗源控股、詹明学、朗诚合伙、吴 小瑶、颜专、朗信合伙、罗益峰、 | | | 100%股权涉及的 | 邓朝晖、温氏投资、温氏陆号、温 | | | | 氏柒号、横琴齐创、天海玉隆 | | | 购买深圳市成为信息股份有 | 汪涛、张红梅、蒋松林、杨海波、 | | | 限公司 100%股权涉及的交 | 张虎、成为科技、成为一号、成为 | | | 易对方 | 二号、成为三号 | | 募集配套资金 | 不超过 | 35 名特定投资者 | 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性 ...

鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中，公司董事会审议本次交易相 关议案后，暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。公司将在相关审计、评估 工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议 后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。 特此说明。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-072 深圳市亿道信息股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金方 式购买广州朗国电子科技股份有限公司（以下简称"朗国科技"）100%股权及深圳 市成为信息股份有限公司（以下简称"成为信息"）100%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。本次交易完成后，朗国科技和成为信息将成为公司的全资子 公司。 2025 年 10 月 17 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了与本次 交易相关的议案，具体内容详见公司刊登于深圳证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-070 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2025 年 10 月 14 日发出会议通知，2025 年 10 月 17 日在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 公司高级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 为提高公司业绩、增强持续盈利能力，公司拟通过发行股份及支付现金的方 式收购广州朗国电子科技股份有限公司 100%的股份和深圳市成为信息股份有限 公司 100%的股份同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。 根据《中华人民共 ...