证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-07 东方电子股份有限公司 关于公司2024年日常经营性关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 1、概述 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）在日常生产经营过程中会与关联方 发生采购商品、出售商品、提供劳务、接受劳务、提供租赁方面的关联交易。根据各 关联方年初的预测，公司2024年预计与关联方烟台国网中电电气有限公司、烟台东 方瑞创达电子科技有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、山东国研自动化有 限公司、烟台东方智能技术有限公司发生采购商品的关联交易合计24,700万元；预 计与关联方烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、 山东国研自动化有限公司、烟台东方智能技术有限公司发生销售商品的关联交易合 计31,495万元；预计与关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司、东方电子集团有限 公司、烟台东方智能技术有限公司发生提供劳务的关联交易合计3,554.15万元；预 计与关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司、东方电子集团有限公司发生接受劳务 的关联交易合计564.26万元；预计与关联方烟台国网中电电气有限公司、烟台东方 电子玉 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-06 东方电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度利润分配预案情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2024】第 000251 号审计 报告确认，2023 年度东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）实现合并净利 润 605,378,563.93 元，其中归属于母公司所有者的净利润 541,303,704.72 元。 母公司 2023 年度实现净利润 246,561,447.15 元，提取 10%的法定公积金 24,656,144.72 元，加年初未分配利润 541,120,645.27 元，减 2022 年分配的股 利 100,554,525.53 元，本次可供股东分配的利润为 662,471,422.17 元。 2023 年度公司以总股本 1,340,727,007 股为基数向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.8 元（含税），共计派发现金红利 107,258,160.56 元。剩余 ...

东方电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （王贡勇） 作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2023 年度工作中， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王贡勇，男，1972 年 11 月生，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、高级 审计师和高级会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管理委员会委 员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、中南财经政法大学 会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专家，华林证券和中泰证券投 资银行总部证券发行内核委员。曾任潍柴动力、孚日股份和宁波轿辰汽车等公司独立董 事。现任东方电子股份有限公司独立董事、中国石化泰山石油股份有限公司独立董事、 山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事、梦金园珠宝股份有限公司独立董事。于 2021 年 5 月担任东方电子股份有限 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-10 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王圣坤：男，1980年生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。 特此公告。 东方电子股份有限公 董事会 2024年4月17日 高级管理人员简历 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第十届 董事会第二十次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 经总经理提名，董事会提名委员会推荐，董事会聘任王圣坤为公司副总经理。 任期自聘任之日起至第十届董事会任期满止。（高级管理人员简历见附件） 公司于2024年4月8日召开董事会提名委员会2024年第一次会议，审议并全票 通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》，提名委员会对公司副总经理候选 人王圣坤先生的任职资格进行了审查，认为王圣坤先生的教育背景、从业经验、 专业胜任能力和职业操守符合岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》《公司章程》中规定的不 适合担任上市公司高级管理人员的情形。 2004.08-20 ...

东方电子股份有限公司独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 1 （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事人数占公司董事会成员人数的比例不低于三分之一，且至少包括 一名会计人 ...

12月10日及15日，中证指数有限公司联合嘉实基金管理有限公司、中信证券股份有限公司在北京成 功举办"汇聚硬科技，科创领未来"科创系列指数推介沙龙活动。上交所北方市场服务中心总监助理丛怀 挺、嘉实基金副总经理张峰出席活动并致辞，中证指数公司市场服务部负责人金迪、研究开发部龚懿 婷、中信证券研究部组合配置分析师刘笑天、研究部量化与配置首席分析师赵文荣、嘉实基金指数产品 研究与发展部负责人吕玥先、基金经理张钟玉和王紫菡等嘉宾受邀出席活动并发表主题演讲。 中证指数公司专家从科创板指数体系出发，详细介绍了科创板芯片指数、科创板新一代信息技术指 数和科创板生物医药指数等三条特色科创板行业主题指数。科创板是国内芯片产业企业上市的主阵地之 一，科创板芯片指数选取业务涉及半导体材料和设备、芯片相关的公司证券，反映科创板代表性芯片产 业上市公司证券的整体表现，成份股公司注重科技研发，成长性优势明显；新一代信息技术在促进我国 经济增长和结构调整方面有着重要的作用，对推动我国新技术、新产业、新业态的快速发展有着重要的 意义，科创板新一代信息技术指数聚焦战略性新兴产业，能够反映科创板市场代表性新一代信息技术产 业上市公司证券的整体表 ...

东方电子股份有限公司 科技创新委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理机制，提升自主创新能力，激发创新活力， 建设专业尽责、规范高效的董事会，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》《公司章程》《公司独立董事管理办法》及其他有关规定，制定本 议事规则。 第二条 科技创新委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司科技 创新工作，为董事会科技创新相关重大决策提供建议和支撑，提高董事会科学决 策水平。 第二章 人员组成 第三条 科技创新委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 科技创新委员会设主任委员（召集人）一名，由具有专业技术背景 的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 科技创新委员会任期与董事会一致。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。 第六条 公司证券部为科技创新委员会日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第七条 科技创新委员会的主要职责权限： （一）负责公司科技创新领 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-28 东方电子股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2023年10月26日以通 讯表决方式召开，会议通知于2023年10月23日以电子邮件的方式通知全体监事。 会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 东方电子股份有限公司 监事会 2023年10月26日 经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司2023年三季 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司2023年三季度报告（公告编号：2023-29）同日刊载于《中国证券报》 、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 ...

东方电子股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-27 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 26 日以 通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式通知全体 董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关 规定，会议决议合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年三季度报告的议案》； 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2023 年三季度报告（公告编号：2023-29）同日刊载于《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、审议并通过了《关于公司董事会设立科技创新委员会的议案》； 为提升公司科技创新能力，公司董事会设立科技创新委员会。科技创新委员 会由独立董事 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-26 东方电子股份有限公司 关于东方茸世投资项目首次公开发行股票并在主板上市的 申请获上海证券交易所审核通过的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议审议 通过了《关于公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基金的议案》，同意 全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立东方茸世（烟台） 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"东方茸世"）。详见公司在《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编 号：2020-27、2020-28。 日前，公司收到东方茸世通知，2023年8月29日东方茸世投资的苏州高泰电子 技术股份有限公司（以下简称"高泰电子"）首次公开发行股票事项获得上海证券 交易所上市审核委员会2023年第81次审议会议审核通过。 高泰电子是一家以功能性新材料为核心，研发、制造及销售复合功能性材料、 复合功能性器件及电子级追溯产品 ...