对外投资管理办法 对外投资管理办法 富临精工股份有限公司 第一章 总则 为了加强富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的内部 控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本办法。 第一条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略， 达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他 组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位 进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第二条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合 公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司 的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第三条 公司对外投资原则上由本公司集中进行，本公司全资子公司、控 股子公司确有必要进行对外 ...

富临精工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作，由公 司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 富临精工股份有限公司 第一条 为了进一步规范富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织 实施。 第三条 公司证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门，并负 责公司内部信息的监管工作。 第二章 内幕信息的范围 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方可对 外报道、传送、外借。 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息的保密工 作。 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息， ...

富临精工股份有限公司 第三条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范富临精工股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1-2 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。 (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； (七)在股东会授权范围内， ...

富临精工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范富临精工股份有限公司（以下 简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的申请和受理 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： 1 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并 ...

投资者关系管理制度 富临精工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，促进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定 的良性关系，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和 《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第五条 投资者关系管理的基本原则是： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三 ...

| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 4 | 《募集资金管理制度》 | 是 | | 5 | 《对外投资管理办法》 | 是 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 是 | | 7 | 《关联交易管理制度》 | 是 | | 8 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 否 | | 9 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 否 | | 10 | 《董事会战略委员会实施细则》 | 否 | | 11 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 否 | | 12 | 《子公司管理制度》 | 否 | | 13 | 《信息披露管理制度》 | 否 | | 14 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 | | 15 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | 上述治理制度修订已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，其中 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制 度》《对外投资管理办法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第 五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设监事会及监事，原监事会的职权由公司董事会下设的审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止。公司 第五届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规 定继续履行监事职责至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-080 富临精工股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟取消监事会，根据上述 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-082 富临精工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第二十八 次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司 章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月31日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月22日 7、出席对象： （1）截止股 ...

南财智讯12月15日电，富临精工公告，公司实际控制人安治富先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 9,933,876股，占公司总股本的0.58%。本次权益变动后，公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实 际控制人安治富先生及其一致行动人合计持有公司股份数量由705,079,061股减少至695,145,185股，合计 持股比例由41.24%下降至40.66%。本次减持在已披露的减持计划范围内，减持计划尚未实施完毕。本 次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。 ...