根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等相 关规定，作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真 审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对拟提交公 司第四届董事会第十次会议审议的《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关 联交易的议案》进行了事前审核，发表意见如下： 一、经审核，我们认为：公司及旗下子公司拟向控股股东及实际控制人申请借款 额度不超过1亿元人民币暨关联交易事项，有利于满足公司及旗下子公司的生产经营需 要，有利于提高融资效率，降低财务费用，具有必要性和合理性。本次关联交易遵循 公平、公正、公允、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利 益的情形，也不会对公司独立性构成影响。 二、我们一致同意本次公司及旗下子公司向控股股东及实际控制人申请借款额度 暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。董事会在 审议表决该事项时，关联董事应回避表 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-109 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议的通 知于2023年9月22日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年9月28日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》 基于对公司发展及治理结构优化的考虑，褚一凡女士申请辞去公司总经理职务。 为进一步完善公司治理结构，保障公司经营管理工作稳妥、有序、合规运营，经公司 董事会提名，公司拟聘任雷心跃先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，总经理为公 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见 根据《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广 东泉为科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东泉为科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场， 在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第十次会议相 关议案发表如下意见： 独立董事： 一、《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》 经核查，本次公司总经理候选人的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序 合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 经审阅本次董事会聘任的公司总经理候选人履历等相关资料，我们认为本次聘任 的总经理具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-108 广东泉为科技股份有限公司 关于向全资子公司增资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 为了优化资产负债结构，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 所持有对全资子公司东莞市国立实业有限公司（以下简称"国立实业"）2,595 万 元债权向国立实业进行增资，以所持有对全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司 （以下简称"肇庆汇展"）2,826 万元债权向肇庆汇展进行增资。本次增资完成后， 公司对国立实业的出资额为 3,095 万元，占国立实业注册资本的 100%，对肇庆汇 展的出资额为 3,826 万元，占肇庆汇展注册资本的 100%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以债转股方式 向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-106）。 二、本次增资进展情况 近日，国立实业和肇庆汇展已分别完成本次增资工商变更登记手续，并取得 了市场监督管理局换发的《营业执照》 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-102 广东泉为科技股份有限公司 关于变更以实物资产对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《关于变更以实物资产对子公司增资的议案》，为整合 公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，经公司和旗下公司慎重考虑 及协商一致，同意对前期已经董事会审议通过的增资事项进行调整，具体情况如下： 一、原增资方案概述 2023年3月30日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以实物资产 对全资子公司进行增资的议案（一）》，同意将公司位于东莞市道滘镇大罗沙村创业 园5路8号的土地及房产以实物出资的形式增资至全资子公司东莞市国立橡塑制品有限 公司；审议通过了《关于以实物资产对全资子公司进行增资的议案（二）》，同意将 公司位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的土地及房产以实物出资的形式增 资到全资子公司肇庆汇展物业管理有限公司；审议通过了《关于全资子公司以实物资 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-100 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议的通 知于2023年8月7日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年8月17日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于变更以实物资产对子公司增资的议案》 为整合公司内部资源，提高整体经营管理 ...

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东泉为科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月30日占 | | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 资金的利息（如 | 累计发生额 | 用资金余额 | | | 占用性质 | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 计 | 小 | —— | —— | —— | - | - | | - | - | - | —— | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

广东泉为科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东泉为 科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东泉为科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，现就公司相关 事项发表如下意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意 见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方 占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存 在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司所有对外担保事项均按照法定程序执行，并履行了信息披露义 务，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，公司及子公司不存在为控股股东及其 他关联方提供担保的情况，也 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-101 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 2、审议通过了《关于变更以实物资产对子公司增资的议案》 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议的通 知于2023年8月7日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2023年8月17日在公司 会议室召开。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席王二桂女士主持， 董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》和《2023年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法 ...

广东泉为科技股份有限公司 关于举行2022年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月1日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘 要》。 为了使广大投资者进一步了解公司2022年度生产经营情况，公司将于2023年4月13 日（星期四）下午15:00至17:00在全景网举办2022年年度报告网上业绩说明会。本次 网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，进行互动交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长（总经理）褚一凡女士、独立董 事邹育飞先生、财务总监袁宏先生、董事会秘书黄跃军先生（如有特殊情况，参与人 员会有调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬请广大投资者在公司召开2022 年度业绩说明 ...