智通财经4月29日电，东方创业直线拉升涨停，德马科技涨超10%，诺力股份、连云港、物产中大、龙 江交通等涨幅靠前。消息面上，日前国务院批复同意在海南全岛和秦皇岛等15个城市(地区)设立跨境电 子商务综合试验区，推动外贸优化升级。 统一大市场概念局部异动 东方创业直线涨停 ...

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 诺力智能装备股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 诺力智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,634,241,184.10 | 1,751,369,744.05 | -6.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 122,714,009.79 | 1 ...

2025年4月28日，诺力股份(603611.SH)发布2024年年度报告。截至2025年4月27日，共有64个机构投资 者披露持有诺力股份A股股份，合计持股量达2152.41万股，占诺力股份总股本的8.36%。其中，前十大 机构投资者包括中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、中欧基金- 中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)、 中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计 划、汇丰晋信新动力混合A、汇丰晋信大盘股票A、国联安稳健混合A、富国稳健增强债券A/B、广发集 优9个月持有期债券A、招商成长量化选股股票A、广发恒享一年持有期混合A，前十大机构投资者合计 持股比例达7.73%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了3.54个百分点。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个，包括富国天惠成长混合(LOF)A/B、汇丰晋 信新动力混合A，持股减少占比达1.37%。本期较上一季度新披露的公募基金共计59个，主要包括汇丰 晋信大盘股票A、富国稳健增强债券A ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-014 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2025 年 4 月 15 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知。 公司第八届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 10:00 在公 司 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 其中独立董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监 事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方 式通过相关决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司202 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-016 诺力智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.897 元，每股派送红股 0 股，每股转 增 0 股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数为基数，股权登记日 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 ●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,659,617,589.28 元。经第八届董 ...

目 录 | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7936 号 诺力智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了诺力智能装备股份有限公司（以下简称诺力股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是诺力 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 1 页 共 7 页 我们认为，诺力股份公司于 2024 年 ...

诺力智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事姜伟述职报告 2024 年度，本人作为诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺 力股份")独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持 独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职责。在日常工作中，本人持续关 注公司经营发展动态，积极参与董事会、股东大会等重要会议，对各项议案进行 专业审阅和独立判断，就重大事项提出独立意见，切实维护公司整体利益和全体 股东合法权益。现将本年度履职情况总结汇报如下: 一、基本情况 姜伟，男，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1983年9月至1987年8月，在杭州液压件厂担任技术员；1990年5月至2022年1 月在浙江工业大学担任教授；2023年9月任本公司独立董事。 本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范性要求， 具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席公司会议及表决情况 报告期内，公司共召开了 9 次董事会和 1 次股东 ...

诺力智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司设立董事会，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名， 设副董事长1名。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事长应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第七条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理 人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》《上市公司治理准 ...

本人担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事以来，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、 忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全面 关注公司持续发展,积极出席公司 2024 年召开的相关会议,对公司董事会审议的 相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独立 作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独立 董事在 2024 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 张洁，女，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。1989年8月至2003年3月在北京起重运输机械研究所任职；2003年4月 至2007年4月在中国机械工业学会物流工程分会任副秘书长；2007年5月至今在中 国工程机械工业协会工业车辆分会任职，历任常务副秘书长、秘书长；2023年8 月任本公司独立董事。 本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范性要求， 具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，不 ...

一、基本情况 陈彬，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、高级会计师。2000年7月至2012年11月在天健会计师事务所（有 限合伙）工作，历任项目经理、经理、高级经理。2013年3月至2021年7月在喜临 门家具股份有限公司工作，历任财务总监、副总经理、常务副总经理。2021年9 月至今担任浙江德创环保科技股份有限公司常务副总裁。2021年至今，担任杭州 中欣晶圆半导体股份有限公司、杭州当虹科技股份有限公司独立董事；2023年8 月任本公司独立董事。 本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范性要求， 具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 诺力智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事陈彬述职报告 作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》等法律、法规以及《公司章程》等规定和要求，本人在 2024 年度工作中诚 信、勤勉、尽责、忠实及独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意见，切 实维护了公司 ...