二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-075 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 7 月 14 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 三、备查文件 公司董事会同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投 项目募集资金投资额。本次调整是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况 所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公 司的正常经营产生重大不利影响，也不存 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-078 国能日新科技股份有限公司 关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 7 月 16 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常经营运作的前 提下，使用金额不超过 36,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使 用。现将具体情况公告如下： 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 1、现金管理的目的 募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划， 有序推进募集资金投资项目。按照募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段 募集资金在短期内将 ...

国能日新科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集 资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金具体投资额。上述事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-077 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]159 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 12,362,068 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 30.55 元，募集资金总额为人民币 377,661,177.40 元，扣除与发行 有关费用（不含税）人民币 8,973,981. ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对国能日新使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]159 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票 12,362,068 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 30.55 元，募集资金总额为人民币 377,661,177.40 元，扣除与发行有 关费用（不含税）人民币 8,973,981.17 元后，实际募集资金 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-076 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 7 月 14 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募 集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不 存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响， 亦不存在其他损 ...

Core Viewpoint - The report outlines the issuance of shares by State Power Rixin Technology Co., Ltd. to specific investors, detailing the compliance and procedural aspects of the issuance [1][2][4]. Group 1: Issuer Information - The issuer, State Power Rixin Technology Co., Ltd., was established on February 2, 2008, and is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the stock code 301162.SZ with a registered capital of 120.22 million yuan [6][12]. - The company focuses on technology development, promotion, transfer, consulting, and services related to computer systems and software [6]. Group 2: Issuance Details - The issuance involves 12,362,068 shares, fully subscribed by the actual controller, Yongzheng, which does not exceed 30% of the total share capital prior to the issuance [12][15]. - The issuance price was set at 37.57 yuan per share, adjusted to 37.12 yuan after considering dividend distributions [13][14]. Group 3: Fundraising and Financials - The total amount raised from this issuance is 377,661,177.40 yuan, with a net amount of 368,687,196.23 yuan after deducting issuance costs [11][14]. - The funds will be allocated to projects including a microgrid and virtual power plant management platform, and a new energy integrated research and development platform [23]. Group 4: Shareholder Structure - Post-issuance, the total share capital will increase to 132,583,724 shares, with the proportion of limited sale shares rising to 35.72% [22][23]. - Yongzheng remains the controlling shareholder, ensuring that the company's control structure remains unchanged [23]. Group 5: Compliance and Legal Opinions - The issuance process has been confirmed to comply with relevant laws and regulations, with the underwriting and legal teams affirming the legitimacy of the issuance and the sources of funds [27][28]. - The report includes statements from the underwriting firm and legal counsel, confirming the absence of misleading information or significant omissions [29][30].

国能日新科技股份有限公司 验资报告 信会师报字[2025]第 ZB11619 号 目 录 页 次 | 一、 | 验资报告 | 1-4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 新增注册资本实收情况明细表 | 5 | | 三、 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 6 | | 四、 | 验资事项说明 | 7-11 | | 五、 | 银行进账单、银行询证函（复印件） | 12-16 | 验 资 报 告 信会师报字[2025]第 ZB11619 号 国能日新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了国能日新科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公 司"）截至 2025 年 7 月 10 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协 议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完 整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况 发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验 资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的 审验程序。 2 贵公司原注册资本为人民币 120,221,656 元， ...

长江证券承销保荐有限公司 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意国能日 新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕159 号）批复，同意国能日新科技股份有限公司（简称"国能日新"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人（主承销商）"） 作为国能日新本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（主 承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为国能日 新本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与 承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称"《实施细则》"）等有 关法律、法规、规章制度的要求及国能日新有关本次发行的董事会、股东大会决 议，符合国能日新及其全体股东的利益 ...

国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 2025 年 7 月 1 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 谢会生 丁江伟 向婕 雍正 姚宁 杨挺 2 国能日新科技股份有限公司 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 周永 王彩云 年 月 日 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 3 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 4 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 5 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 刘可可 夏全军 李华 国能日新科技股份有限公司 年 月 日 6 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 ...

关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-074 国能日新科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会出具的《关于同意国能日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2025]159 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 12,362,068 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.55 元， 募集资金总额为人民币 377,661,177.40 元，扣除与发行有关费用（不含税）人民 币 8,973,981.17 元后，实际募集资金净额为人民币 368,687,196.23 元。上述募集 资金已于 2025 年 7 月 10 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 7 月 11 日出具了信会师 报字[2025]第 ZB11619 号《验资报告》。 二、募集资金专 ...