证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-010 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度第三期超短 期融资券（债券简称：25 南京医药 SCP003，债券代码：012581196）兑付工作的 顺利进行，现将有关事宜公告如下： | 发行人名称 | 公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债项名称 | 公司 2025 | | 年度第三期超短期融资券 | | | 债项简称 | 南京医药 25 | | SCP003 | | | 债项代码 | 012581196 | | | | | 发行金额 | 人民币 5 亿元 | | | | | 起息日 | 年 月 2025 5 | 21 | 日 | | | 发行期限 | 天 269 | | | | | 债项余额 | 人民币 5 亿元 | | | ...

本次可解除限售的首次授予激励对象共 324 人，可解除限售的首次授予限制性 股票数量为 447.6712 万股，占目前南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）总 股本的 0.34%。 | 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药集团股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部 分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票解除限售事宜在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将 另行发布公告，敬请投资者关注。 公司于 2026 年 1 月 19-20 日召开第十届董事会临时会议，会议审议通过了《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的 议案》。现将具体事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 （一）2021 年 ...

2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 之 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 南京医药集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《南京医药股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《南京医药股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》（以下简称"《激励计划管理办 法》"）、《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》 （以下简称"《激励计划考核管理办法》"）、公司相关会议文件、监事会核查 意见、公司的书面确认或承诺以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查 询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/W ...

南京证券股份有限公司 关于南京医药集团股份有限公司 2026 年度预计日常关联交易的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券""保荐机构"）作为南京医 药集团股份有限公司（以下简称"南京医药""公司""发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的规定，对南京医药 2026 年度预 计日常关联交易进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 1 月 19-20 日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》。董事会在对本议案进行表决时，关联董事左翔 元先生回避表决，本议案由出席会议的其他 8 名无关联关系董事表决通过（同意 8 票，反对、弃权均为 0 票）。 本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事 2026 年第一次专门会议 审议通过（同意 3 票，反对、弃权均为 0 票），3 名独立董事对本议案予以事前 审核后认为，本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京医药集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为南京医药集团股份有限公司（以下简称"南京医药""公司""发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南京医药 2026 年度日常关联交易进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 1 月 19-20 日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》。董事会在对本议案进行表决时，关联董事左翔 元先生回避表决，本议案由出席会议的其他 8 名无关联关系董事表决通过（同意 8 票，反对、弃权均为 0 票）。 本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事 2026 年第一次专门会议 审议通过（同意 3 票，反对、弃权均为 0 票），3 名独立董事对本议案予以事前 审核后认为 ...

南京医药集团股份有限公司经营层工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范南京医药集团股份有限公司(以下简称"公司")经营层行为， 确保经营层忠实、勤勉、谨慎履职，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和公司章程的规定，制定 本规则。 第二条 公司持续提升治理水平，助力高质量发展。 股东会是公司的权力机构，董事会是公司决策机构，经营层是公司日常经 营的执行机构。 公司股东会、董事会与经营层之间，是法律规范上的委托代理关系、权责 架构上的监督制衡关系和治理运营上的合作伙伴关系。公司党委把方向、管大 局、保落实，支持公司规范治理并促进全体股东权益的维护。 第三条 总裁由董事会聘任或解聘，向董事会负责，主持公司日常经营管理 工作，组织贯彻执行董事会的决策部署，接受董事会监督；经营层受董事会委 托，以董事会决策部署为目标，按照诚信、科学、规范经营的要求，履行经营 管理职能。 第四条 经营层坚持"谋经营、抓落实、强管理"的职责定位，经营层组成人 员坚守敬畏原则，切实履行法律和公司章程赋予的职责，按董事会要求，身体 力行"诚信勤勉、务实高效、创新创业、和谐共赢"的企业精神。 第二章 ...

第五条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换,不适用于本细则的相关规定。 1 第二章 董事候选人的提名 南京医药集团股份有限公司累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《南京医药集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件及公司治理文 件等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以上 的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有 效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投 票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选 董事，最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 公司在股东会选举 ...

南京医药集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业务规则和公司章程等规定， 制定本独立董事工作制度。（以下简称"本制度"） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法 规、中国证监会规定和上海证券交易 ...

南京医药集团股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、 行政法规、规章或其他规范性文件和《南京医药集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公 ...

南京医药集团股份有限公司 董事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法 第一章 总则 第一条 为规范南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员买卖公司股份的行为，加强监管，防止内幕交易及其他违规交易行为， 保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律、行政法规、规范性文件以及《南京医药集团股份有限公司章 程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事及高级管理人员所持公司股份及其变动情况 的管理。 第三条 公司董事及高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事及高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事及高级管理人员在买卖公司股票时，应知悉相关法律、行 政法规及规范性文件中关于股份变动、短线交易、内幕交易、操纵市场等有关 规定，不得违法违规进行交易。公司董事及高级管理人员对持有股份比例、 ...