| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于终止实施2024年股票期权与限制性股票激励计 划暨注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权的议案》等议案，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2024 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《2024 年激励计划》"或 "本激励计划"）的有关规定，结合公司实际情况，公司拟终止实施本激励计划 并注销已授予但尚未行权的股票期权，与本激励计划配套的《公司 2024 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿 ...

二〇二六年一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 终止实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 终止实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权之 法律意见书 致：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受密尔克卫智能供应链服务集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"密尔克卫"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就密尔克卫终止本次激励计划暨注销股票期权（以下 简称"本次终止"）的事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 募集资金管理制度 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称 "公司"）对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护公 司、投资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 除本制度另有规定外，本制度所称募集资金系指公司通过发行股票 或其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 章 程 二零二六年一月 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，特制定本议事规则。 第一章 总 则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第八条 董事会设董事长一人，由董事会全体董事的过半数选举产生。 董事长不能履行职责或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上 副董事长的，由过半数董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行 职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。 第二条 董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有 5 名 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会，现提名余坚为密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任密尔克卫智能供应链服务集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-006 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 公司于2025年4月13日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第四个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》等议案，鉴于公司2021年股票期权与 限制性股票激励计划授予限制性股票第四个解除限售期公司层面业绩考核目标 未达成，解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及2021年第三次临时股东大会的 授权，公司将对本次激励计划授予限制性股票的5名激励对象第四个解除限售期 对应的已授予但尚未解除限售的35,775股限制性股票进行回购注销。 2025年7月10日，公司完成上述35,775股限制性股票的注销事宜，公司总股 本相应减少35,775股。 （二）可转换公司债券转股的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于变更注册资本、经营 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨增补独立董事并调整 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期即将届满的情况 二、增补独立董事的情况 为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公 司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 1 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议审议通过《关于增补独立董事的议案》，同意提名余坚 先生为第四届董事会独立董事候选人（简历后附），并需经公司股东会审议通过， 立董事期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。余坚先生已取得 中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书，其任职资格已提交上海证券 交易所审核。 三、调整董事会专门委员会委员的情况 鉴 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人余坚，已充分了解并同意由提名人密尔克卫智能供应链服务集团股份有 限公司董事会提名为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投 ...