北京利尔高温材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》等要求，就公司在任的独立董事张国栋先生、梁永和先生、袁 林先生、宋飞女士以及 2024 年度内换届离任的独立董事吴维春先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张国栋先生、梁永和先生、袁林先生、宋飞女士、吴维春先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要 求。 北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人张国栋作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责， 积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独 立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张国栋，中国国籍，无永久境外居留权，1957 年出生，工学硕士。1982 年 9 月至 2017 年 10 月任辽宁科技大学教授，2017 年 10 月至 2023 年 5 月任辽宁省非金属 矿工业协会秘书长，2023 年 5 月至今任辽宁省非金属矿工业协会顾问。现任公司独立 董事。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 本人袁林，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，教授级高级工程师，享 受国务院特殊津贴，中国建筑材料科学研究总院博士生导师。自 1983 年毕业后一直 致力于耐火材料的研究及技术开发工作，曾就任瑞泰科技股份有限公司常务副总经理， 兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会理事长、洛阳理工大学特聘教授、武汉科技大学兼 职教授、辽宁科技大学兼职教授、洛阳科创新材料股份有限公司独立董事等，现任公 司独立董事。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，本人应出席 6 次，实际出席 6 次；公司召 开 3 次股东大会，本人出席 1 次。本人认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使 表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的 作用。 （二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人袁林作为北京利尔 ...

Group 1 - The special steel concept index rose by 0.19%, ranking 6th among concept sectors, with 19 stocks increasing in value, led by Fuhuan Co., Sansteel Minguang, and Taiyuan Iron & Steel, which rose by 4.94%, 4.20%, and 4.12% respectively [1] - The stocks with the largest declines included Yongjin Co., Shagang Co., and Shangda Co., which fell by 8.31%, 3.76%, and 2.28% respectively [1] - The special steel concept sector saw a net inflow of 235 million yuan from main funds, with 16 stocks receiving net inflows, and 6 stocks exceeding 10 million yuan in net inflow, led by Hangang Co. with a net inflow of 266 million yuan [1] Group 2 - The top stocks by net inflow ratio included Fuhuan Co., Baosteel Co., and Hangang Co., with net inflow ratios of 13.23%, 8.86%, and 8.85% respectively [2] - The trading data for the top stocks in the special steel concept showed that Hangang Co. had a trading volume of 26.64 million yuan and a turnover rate of 7.88% [2] - Other notable stocks included Beijing Lier with a net inflow of 19.60 million yuan and a turnover rate of 4.06% [2] Group 3 - The stocks with the largest declines in net inflow included Shagang Co. and Ansteel Co., with declines of 5.44 million yuan and 1.12 million yuan respectively [3] - The overall performance of the special steel sector indicates a mixed sentiment among investors, with some stocks experiencing significant inflows while others faced outflows [4] - The trading activity reflects a cautious approach from investors, as evidenced by the varying turnover rates across different stocks in the sector [4]

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"北京利尔"、"公司"）第一 期员工持股计划股票存续期将于2025年5月27日届满，根据中国证监会《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将第一期员工持股计 划股票存续期届满前的相关情况公告如下： 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-056 北京利尔高温材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的北京利尔 A 股普通 股股票。2021 年 5 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 23,600,000 股股票（占公司总股本的 1.98%）已于 2021 年 5 月 26 日非交易过户至"北京利 1 尔高温材料股份有限公司-第一期员工持股计划"证券专用账户。《关于第一期 员工持股计划完成股票过户的公告》 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-035 北京利尔高温材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第 六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立 董事的议案》，现就相关情况公告如下： 公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公 司董事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 同意提名赵伟先生、颜浩先生、郭鑫先生、何枫先生、高耸先生、刘雷先生、任 林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张国栋先生、梁永和先 生、袁林先生、宋飞女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中宋飞是会计 专业人士。董事候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，符合相关 法律法规规定的董事任职资格。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2024 年 6 月 28 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股 东大会的议案》。公司董事会决定于 2024 年 7 月 22 日召开公司 2024 年第二次股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-037 行使表决权。 6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日下午 15:00。 （2）网络投票时 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-034 北京利尔高温材料股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加经营范围的议案》及《关 于修订<公司章程>的议案》。具体内容如下： 一、增加经营范围情况 1、因公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加以下内容： 一般经营项目：耐火材料的技术开发、施工总承包；销售耐火材料制品、耐 火陶瓷制品、化工产品（不含危险化学品）、节能保温材料、矿产品、钢材、机 电设备、金属材料、煤炭及焦炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）； 货物进出口，技术进出口、代理进出口；会议及展览服务；票务代理服务；展台 设计及搭建服务；检验检测服务。(以市场监督管理机关核定为准) 二、修订《公司章程》情况 | 修订前（原章程） | 修订后（新章程） | | --- | --- | | 第十九条 经依法登记，公司的经营范围： | ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁永和 作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利尔高温材料股份有限公司董 事会提名为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

北京市君致律师事务所 关于北京利尔高温材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 君致法字 2024217 号 致：北京利尔高温材料股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利尔高温材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及《北京利尔高温材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证， 并据此发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是根据公 ...