江西正邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运 作程序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《江西正邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" 等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构， 行使《公司章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向股东会报告工 作，在股东会闭会期间管理公司事务。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由5-9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，独立 董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会依法行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在《公司章程》规定、股东会授权范围内，决 ...

江西正邦科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害公司和全 体股东特别是无关联关系股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称"《交易 与关联交易》"）及其他有关法律法规、规章 、规范性文件和本公司章程的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易输送利益、调节利润 ...

江西正邦科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 第一节 董事 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第二节 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 | | | 第十一章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司系经商务 ...

江西正邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规章、规范性文件和《江西正邦科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 ...

第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司 的担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司（以下统称"子公司"）。公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 江西正邦科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和部门规章以及 《江西正邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东会或董事会批准；未 经公司董事会或股东会批准，公司及公司子公司不得对外提供担保。 第六条 公司董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数审 ...

江西正邦科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为使江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立与现代 企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动公司董事及高级管理人员的工作热 情，提升公司的经营管理效益，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用范围为：公司董事及高级管理人员（经理、副经理、财 务负责人及董事会秘书） 第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公 司经营计划达成情况和董事及高级管理人员分管工作的职责和目标，进行综合考 核，确定年度薪酬收入。 第四条 公司董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，拉开档次，杜绝平均主义； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律 相符； （三）薪酬制定本着与公司长远发展相结合的原则，尽量杜绝短期行为，保 障公司的长期稳定发展； （四）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩目标、工作 能力等为依据，既要有利于强化激励与约束，又要符合公司的实际情况。 第二章 薪酬的构成及确定 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董 ...

Market Performance - The aquaculture sector increased by 0.5% on August 29, with Lihua Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] Individual Stock Performance - Lihua Co., Ltd. (300761) closed at 19.79 with a rise of 2.17% and a trading volume of 118,100 shares, totaling a transaction value of 233 million [1] - Wens Foodstuff Group Co., Ltd. (300498) closed at 18.19, up 1.56%, with a trading volume of 875,300 shares and a transaction value of 1.594 billion [1] - Muyuan Foods Co., Ltd. (002714) closed at 54.96, up 0.84%, with a trading volume of 408,100 shares and a transaction value of 2.240 billion [1] - Other notable stocks include Juxing Agriculture (603477) with a 0.71% increase and Zhengbang Technology (002157) with a 0.66% increase [1] Capital Flow - The aquaculture sector experienced a net outflow of 275 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 295 million [2][3] - Major stocks like Zhengbang Technology (002157) had a net inflow of 47.97 million from institutional investors, while Muyuan Foods (002714) had a net inflow of 38.17 million [3] - Conversely, stocks like Xiaoming Co., Ltd. (300967) and New Hope Liuhe Co., Ltd. (000876) faced net outflows from both institutional and retail investors [3]

Core Viewpoint - The company reported significant growth in revenue and net profit for the first half of the year, driven primarily by its pig farming business, despite a decline in average selling prices for pigs [1]. Financial Performance - The company achieved total revenue of 49.875 billion yuan, a year-on-year increase of 5.92% [1]. - Net profit reached 3.475 billion yuan, marking a substantial year-on-year growth of 159.12% [1]. - The sales volume of pigs (including live pigs and fresh products) was 16.6166 million heads, up 15.6% year-on-year [1]. - Revenue from pig sales amounted to 32.735 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 16.26% [1]. - The average selling price of live pigs was 14.93 yuan/kg, down 2.56% year-on-year [1]. - The gross margin for pig farming reached 20%, an increase of 9.56 percentage points year-on-year [1]. Industry Context - The average price of lean pigs nationwide was 14.84 yuan/kg, with leading companies managing breeding costs between 12 yuan/kg and 13 yuan/kg, resulting in overall industry profitability [3]. - National pig output for the first half of the year was 36.619 million heads, a growth of 0.6% [4]. - The company and 11 other listed pig farming companies reported a combined output of 16.1481 million heads in June, a year-on-year increase of 45.98% [4]. Chicken Farming Business - The company sold 598 million chickens (including live chickens, fresh products, and cooked food), a year-on-year increase of 9.16% [4]. - However, due to low market prices, the average selling price of chickens was 10.84 yuan/kg, down 18.43% year-on-year, leading to a 9.29% decline in chicken sales revenue to 15.127 billion yuan [4]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities was 6.465 billion yuan, a year-on-year increase of 14.31% [4]. - The company has deepened its "company + farmer" model, with 43,700 cooperative farmers generating approximately 6.232 billion yuan in entrusted breeding income [4]. - The procurement model focuses on centralized procurement, while the sales model is transitioning towards centralized slaughtering, brand management, and cold chain distribution [4]. Research and Development - The company invested 362 million yuan in R&D, initiating 146 new research projects and receiving three provincial-level technology awards [5]. - The company holds 348 effective invention patents and has achieved 100% independent breeding of yellow feather chickens, maintaining industry leadership in breeding [5].

Market Overview - The aquaculture sector experienced a decline of 1.63% on August 27, with Tianyu Biological leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3800.35, down 1.76%, while the Shenzhen Component Index closed at 12295.07, down 1.43% [1] Stock Performance - Notable stock performances in the aquaculture sector include: - Zhengbang Technology (002157) closed at 3.04, up 1.67% with a trading volume of 4.3755 million shares and a turnover of 1.363 billion yuan [1] - Tianyu Biological (603717) closed at 8.31, down 6.52% with a trading volume of 228,400 shares and a turnover of 196 million yuan [2] - Other significant declines include: - Xinnong (000876) down 1.56% to 10.12 [1] - Wens Foodstuff (300498) down 2.00% to 18.11 [1] Capital Flow - The aquaculture sector saw a net outflow of 921 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 459 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks indicates: - Huaying Agriculture (002321) had a net inflow of 21.13 million yuan from institutional investors [3] - ST Tianshan (300313) experienced a significant net outflow of 8.74 million yuan from institutional investors [3]

Core Viewpoint - The pork stocks are experiencing significant activity, with notable gains in several companies, indicating a bullish trend in the sector [1] Company Summaries - Aonong Bio has achieved a two-day consecutive limit-up, reflecting strong investor interest and confidence in its performance [1] - Zhengbang Technology has seen an increase of over 7%, suggesting positive market sentiment towards its growth prospects [1] - New Hope, Tianbang Food, and Muyuan Foods are also witnessing upward movement, indicating a broader rally in the pork industry [1]