证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2024-053 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届董事会第十六次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 (二) 经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知 已于 2024 年 9 月 25 日以书面文件的方式发出。 (五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 同意将闲置募集资金中的不超过人民币 800 万元临时用于补充公司流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司可 根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。 表决结果：同意 7 票，反对 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2024-044 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 (三) 本次会议于 2024 年 8 月 29 日 14 时以现场及通讯表决方式召开。 二、 监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 同意《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。监事会认为，公 司 2024 年半年度报告的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会的规定。 公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 (四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 (五) 本次会议由监事会主席单琳女士主持。 告摘要》。 2.审议通过了《关于审议 20 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2024-045 华扬联众数字技术股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华 扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"华扬联众"） 董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387 号）核准，公司以非公开发行股份方 式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2024-042 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届董事会第十三次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 (二) 经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知 已于 2024 年 8 月 26 日以书面文件的方式发出。 (三) 本次会议于 2024 年 8 月 27 日 10 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 (五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司及全资子公司向湖南财信商业保理有限公司申请 保理融资的议案》 为满足公司经营资金需求，同意公司及全资子公司湖南华扬联众数字技术有 限公司、上 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2024-038 华扬联众数字技术股份有限公司 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公 司投资者电话及传真发生变化，自本公告披露之日起，公司将启用新的投资者联 系电话及传真号码，此前使用的投资者联系电话及传真号码同步停用。具体变更 情况如下： 关于变更公司投资者联系电话及传真号码的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 010-65648122 | 010-85135025 | | 传真 | 010-65648123 | 010-85135275 | 除上述变更内容外，公司官方网站、电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬 请广大投资者注意上述变更事项，若由此带来的不便，敬请谅解。 ...

督促年审会计师对北京星驰邦、海富信息作进一步背景调查，对退回款项资金的 来源和性质进行进一步核查并补充相关证据。经执行上述工作程序，我们未发现 海富信息与北京星驰邦、公司控股股东及实际控制人及其关联人之间存在除前述 披露以外的关联关系或其他往来；我们无法通过上述程序获取海富信息向公司付 款的最终资金来源，我们通过公司及会计师与交易各方的相关访谈内容了解了北 京星驰邦委托其付款而不直接向公司付款的原因及合理性，未发现存在未能识别、 披露的交易安排。 华扬联众数字技术股份有限公司独立董事 关于对上海证券交易所《关于华扬联众数字技术股份 有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》回 复的独立意见 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日收 到了上海证券交易所下发的《关于华扬联众数字技术股份有限公司2023年年度报 告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0521号）（以下简称"《工作函》"）。 其中问题一之（1）（2）"（1）海富信息成立至今股权沿革、核心人员和主要 经营业务，海富信息与北京星驰邦、公司控股股东及实际控制人及其关联人之间 是否存在关联关系或其他往来；（2）结 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2024-036 (五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届董事会第十二次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 (二) 经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知 已于 2024 年 7 月 9 日以书面文件的方式发出。 (三) 本次会议于 2024 年 7 月 10 日 10 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 2024 年 7 月 10 日 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 1. 审议通过了《关于全资子公司向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分 行申请授信额度的议 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 汉坤(证)字[2023]第 22435-24-O-5 号 汉 坤 律师 雪 Han Kun Law Offices 中国北京市东长安街1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话: (86 10) 8525 5500; 传真: (86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 北京市汉坤律师事务所 关于华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之法律意见书 关于华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 编号: 汉坤(证) 字[2023]第 22435-24-O-5 号 致:华扬联众数字技术股份有限公司 北京市汉坤律师事务所(以下简称"本所")接受华扬联众数字技术股份有限 公司(以下简称"华扬联众"或"公司"）的委托,指派本所律师出席公司 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-080 华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,386,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.0995 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长冯康洁女士主持会议，会议以现场 会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内光华长安大 ...

华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 二〇二三年十一月 目录 议案 1：《关于修订公司章程的议案》。 二、 为保证股东大会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召 开前 10 分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理 人须出示以下证件和文件办理登记手续：(1) 法人股东凭法定代表人证明文件或 授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记；(2) 自然人股东凭 股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代 理人身份证复印件、授权委托书登记。经验证后，股东及股东代理人方可领取会 议资料，出席会议。 三、 参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加 表决；在表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不 得影响股东大会的正常进行。 四、 股东出席大会，依法享有股东各项权利，并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必 要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像 及拍照。 五、 股东及股东代表参加本次会议，依法 ...