证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-102 江西九丰能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 ■ 注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份7,107,934股，根据《上市公 司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣 除上述已回购股份。 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由董事会召集，董事长张建国先生主持，议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、副总经理兼董事会秘书黄博先生出席现场会议，除副总经理蔡建斌先生、杨小毅先生及吴志伟先生 因工作原因未出席本次股东大会外，其他高级管理人员均列席本次股东大会。 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司治理准则》以及其他法 律、行政法规和《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名， 可以设副董事长。董事长和副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求以及《江西九丰能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为建立江西九丰能源股份有 限公司（以下简称"公司"）防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜 绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资产往来中，违反公司 资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营性资金占用是指代控股股东 及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其他关联 方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其他关联方的资 金，为控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价 情况下给控股股东及其 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司董事的选举，维护公司股东的利益，切实保障股东充分行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本实施细则。 第三条 本实施细则适用于采用累积投票制的董事选举。涉及下列情形的，股东会 在董事的选举中应当采用累积投票制： （一）公司选举两名以上独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上。 第四条 本实施细则中所称"董事"包括独立董事及非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，不适用本实施细则的 相关规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中 因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事选举的投票 第六条 股东会对选举董事进行表决时，每个股东可以行使的 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选 聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： 第一条 为规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计师事务 所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》以及《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券、期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财务审计 的法律、法规和政策规定； （四）熟悉相关财经法律、规章和政策，精通企业会计准则、注册会计师 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善对江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级 管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及 《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职工董 事、由公司董事会聘任的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下基本原则： （一）薪酬结构与公司长远利益相结合原则； （二）薪酬水平与公司规模、经营业绩等实际情况相结合原则； （三）薪酬与岗位职责、个人能力及工作绩效表现相匹配的原则； （四）激励与约束并重的原则； 成为最具价值创造力的清洁能源服务商 （五）绩效考核遵循公开、公正、透明原则。 第二章 管理机构 第四条 董事薪酬方案由股东会决定。高级管理人 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范江西九丰能源股份有 限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律、法规、其他规范性文件及《江西九丰能源股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本规范。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关工 作。本规范中对控股股东的所有规定，均同样适用于公司实际控制人。 第三条 控股股东和实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、履行 股东义务，不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，逃避相关义务和责任。 控股股东和实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权利、控制地位损害 公司和其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位牟取非法利益。 第四条 控股股东、实际控制人不得通过 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理， 规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的管理机制，在公司对外投资过程中进行效益促进和 风险控制，保障对外投资的收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为 目的的投资行为： （一）向其他企业（含控股子公司）投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、 对其他企业增资等权益性投资； （二）委托理财，包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买 相关理财产品； （三）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第四条 公司对外投资行为必须 ...

江西九丰能源股份有限公司 股东会议事规则 成为最具价值创造力的清洁能源服务商 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上 市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规和《江西九丰能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章 程》及本规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 上一会计年度结束之后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临 时股东会应当于相关事实发生之日起 2 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对外担保 管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《江西九丰能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司及合并报表范围内的控股子公司向以银行为主 的金融机构进行间接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、 信用证融资、票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质 押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其 ...