国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 对外担保的核查意见 一、本次对外担保的基本情况 雷神科技的全资子公司雷神香港因 2023 年经营发展规划需求，拟向银行申 请授信业务，公司为雷神香港申请授信业务提供担保，担保总金额不超过 10 亿 元人民币，授信期限为 12 个月，雷神香港在授信额度内开展相关业务。 二、本次对外担保履行的审批程序 2023 年 3 月 29 日，雷神科技召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，该议 案尚需提交股东大会审议。 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关 法律法规的要求，本次担保经雷神科技董事会、监事会审议通过。本次对外担保 事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情 况。 综上，保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续 督导义务，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系 统办发[2021]116 号）及相关安排，结合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等规定，对雷神科技公司治理专项自查及规范活动效果 情况进行了核查，并出具本专项核查报告，核查具体情况如下： 一、上市公司基本情况 雷神科技于 2017 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2022 年 12 月 23 日在北京证券交易所上市。依据证监会行业分类，所属行业为"制造 业"门类下的"计算机、通信和其他电子设备制造业"，主营业务为笔记本电脑、 台式机、外设及周边的设计、研发及销售。 雷神科技公司属性为民营企业，公司实际控制人为海尔 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-031 青岛雷神科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日 以通讯方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）审议通过《关于<公司治理专项自 ...

内部控制鉴证报告 和信专字(2023) 第 000121 号 青岛雷神科技股份有限公司 目 录 码 页 一、内部控制鉴证报告 1-2 二、内部控制的自我评价报告 1-8 和信会计师事务所(特殊普通合伙) ITEM 二〇二三年三月二十九日 C C () O 0 O 0 0 C C 青岛雷神科技股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 2022年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及 我们认为必要的其他程序。 报告正文 青岛雷神科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字(2023)第 000121 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了青岛雷神科技股份有限公司(以下简称"雷神科技") 管理层编制的截至 2022年12月31日《 ...

青岛雷神科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<董 事会议事规则>的议案》，表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-056 第一条 为了进一步规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门 规章、北京证券交易所业务规则以及《青岛雷神科技股份有限公司章 1 程》（以下简称"公 ...

0 青岛雷神科技股份有限公司 0 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2023）第 000119 号 O O 录 页 码 目 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2 O 二、关于 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-3 O O 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) e pro Cast 二〇二三年三月二十九日 C O 青岛雷神科技股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2023)第 000119 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的青岛雷神科技股份有限公司(以下简称雷神科技)管理层 编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(以下简称"专项报 告")。 一、管理层的责任 雷神科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)及 北京证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师 ...

关于青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2023）第 000120 号 | | | 一、关于青岛雷神科技股份有限公司 2022年度非经营性资金 1-2 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 二、青岛雷神科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1 资金往来情况汇总表 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二三年三月二十九日 0 0 O 码 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 页 O O 青岛雷神科技股份有限公司 去项说明 关于青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2023)第 000120 号 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及 北京证券交易所的相关披露要求,雷神科技编制了本专项说明后附的 2022 年度非 经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实 编 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-050 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事候选人声明（李志刚） （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北 交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 1 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人李志刚，已充分了解并同意由提名人青岛雷神科技股份有限公 司董事会提名为青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任青岛雷神科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟 ...

青岛雷神科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十条 公司设董事会，对 | 第一百一十条 公司设董事会，对 | | 股东大会负责。董事会由 11 名董事组 | 股东大会负责。董事会由 9名董事组成， | | 成，其中独立董事不少于 名，且在独 2 | 设董事长 人，其中独立董事人数不少 1 | | 立董事中至少有 1 名应当为会计专业人 | 于董事会人数的三分之一，且在独立董 | | 士。 | 事中至少有 名应当为会计专业人士。 1 | | 公司董事会根据需要设立审计、战 | 公司董事会根据需要设立审计、战 | | 略、提名、薪酬与考核等专门委员会。 | 略、提名、薪酬与考核等专门委员会。 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程 | 专门委员会对董事 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1 一、本次股票解除限售数量总额为 5,288,291 股，占公司总股本 股票解除限售公告 8.4613%，可交易时间为 2023 年 3 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 东、实 | 董事、 监事、 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | | 高级管 | 解限 | | 限售股数 | 除限售 | | 号 | 称 | 际控制 | 理人员 | 售原 | 限售登记 | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其 | | | 股票数量 | | | | | | 一致行 | 任职情 | 因 | | 股本比例 | 数量 | | | | 动人 | 况 | | | | | | | 广州合赢投资 | | ...