苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG10921 号 内部控制鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | 1-9 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG10921 号 苏州太湖雪丝绸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪 公司"）董事会就 2022 年 12 月 31 日太湖雪公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 太湖雪公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评 价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-047 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：太湖雪蚕桑文化园会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏 州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度报告》及《苏州太湖雪丝绸股份有限公 司 2022 年年度报告摘要》。 5.会议主持人：胡毓芳 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《 ...

2022 年度 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 信会师报字[2023]第 ZG10919 号 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使 用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZG10919号 苏州太湖雪丝绸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太 湖雪公司"）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集 资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 太湖雪公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 主办券商：2023-053 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》《苏州太湖雪 丝绸股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着高度负责的态度，我们 在 2022 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利， 及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司 和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2022 年履职情况 报告如下： | 会议类型 | 独立董事姓名 | 应出席 次数 | 出席次数 | 其中委托出 席次数 | 出席方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 王尧 | 6 | ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-048 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：刘伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏 州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度报告》及《苏州太湖雪丝绸股份有限公 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：太湖雪蚕桑文化园会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 主办券商：2023-050 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》《苏州太湖雪 丝绸股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着高度负责的态度，我们 认真查阅和审议第三届董事会第十次会议的所有资料，基于独立判断对第三届董 事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司已按照相关法律法规在重大方面建立了合理的内部 控制制度，并得以有效贯彻执行。公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方 面不存在重大缺陷。公司 2022 年度内部控制评自我价报告真实、客观、完整地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上，我们一致同意该议案。 二、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-062 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2023 | 年 | 2022 年与关联 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金 | 发生金额差异较大的 | | | | | | 额 | 原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购 | 800,000.00 | | 104,949.80 | 由于经济形势回暖，公 | | 燃料和动力、 | 会议服务、餐饮服 | | | | 司向关联方采购会议 | | 接受劳务 | 务、茧艺品等 | | | | 服务、餐饮服务等增加 | | 销售产品、商 | 公司向关联方销售 | 500,000.00 | | 290,29 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-061 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 14 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 110,958,264.63 元，母公司未分配利润为 113,060,909.36 元。母公司资本公积为 137,048,624.57 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 130,010,048.27 元，其 他资本公积为 7,038,576.30 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 35,443,172 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需 纳税；以其他资本公积每 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-057 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为胡毓芳、王安琪，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 70.85%。 公司存在控股股东，控股股东为苏州英宝投资有限公司，控股股东持有公司有表决 权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 62.39%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-064 苏州太湖雪丝绸股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十次会议决议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护信息 披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，防范内幕信息泄露，以及避免违 反国家监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号-内 幕信息知情人管理及报送》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，以及《苏 州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际，制定本制 ...