Group 1 - The company Yingfeng Environment held its 17th meeting of the 10th board of directors on January 27, 2026, to discuss the proposal for the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [1] - The international gold price has surpassed $5000, marking a 280% increase over the past seven years, with experts indicating that the key factors influencing this trend include the US dollar, the international monetary system, interest rate cuts, and technological revolutions [1]

证券代码：000967 盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩践作为盈峰环境科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董 事会提名为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：000967 盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张田余作为盈峰环境科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人盈峰环境科技集团股份有限公司第十届 董事会提名为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：000967 盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会现就提名韩践为盈峰 环境科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为盈峰环境科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得 ...

三、上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张田余先生为 会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的会计专业独立董 事的任职要求。 综上，我们对上述董事候选人（不含职工代表董事）的任职资格无异议， 一致同意提名马刚先生、杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生、杨笃志先生为第 十一届董事会非独立董事候选人；一致同意提名张田余先生、韩践女士、杨小 盈峰环境科技集团股份有限公司董事会提名委员会 关于第十一届董事会候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，盈峰 环境科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会提名委员会委 员对第十一届董事会候选人（不含职工代表董事）的任职资格进行了认真审阅 并发表审核意见如下： 一、公司第十一届董事会非独立董事候选人马刚先生、杨榕桦先生、魏霆 先生、何清先生、杨笃志先生和独立董事候选人张田余先生、韩践女士、杨小 强先生的提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公 ...

证券代码：000967 盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会现就提名张田余为盈 峰环境科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为盈峰环境科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：000967 盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会现就提名杨小强为盈 峰环境科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为盈峰环境科技集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已 届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 27 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。董事会同 意将上述议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，该次临时股东会选举公 司董事采用累积投票制进行逐项表决。 根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。 经公司董事会提名委员会进行资格审核通过及公司第十届董事会第十七次会议 审议，同意提名马刚先生、杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生、杨笃志先生为公 司第十一届 ...

证券代码：000967 盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨小强作为盈峰环境科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人盈峰环境科技集团股份有限公司第十届 董事会提名为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、本人已经通过盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ...

证券代码：000967 公告编号：2026-009 号 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 1 月 27 日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日下午 14:30。 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投 ...