Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd. 上海龍旗科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （附註6） ： 附註： 1. 請用正楷填上全名及地址。 收集個人資料聲明 閣下是自願提供 閣下及 閣下的代表的姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東會有關 閣下委任代表的要求及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為我們提供行政、 電腦及其他服務以用於該等用途的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及該等獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士 提供 閣下及 閣下的代表的姓名及地址。 閣下及 閣下的代表的姓名及地址將就履行該等用途可能所需的期間保留。有關存取及╱或更正相關個人資料的要求可按照《個 人資料（私隱）條例》提出，而任何有關要求均須以書面電郵至香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）個人資料私隱主任。 於2026年3月4日（星期三）舉行之 2026年第一次臨時股東會適用的H股股東代表委任表格 | 本人╱吾等 | （附註1） | | （姓名） | | | --- | --- | --- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 2026年第一次臨時股東會通告 茲通告上海龍旗科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年3月4日（星期三）下 午二時正假座中國上海市徐匯區漕寶路401號1號樓會議室舉行2026年第一次臨時股東 會（「臨時股東會」）以處理下列事宜： – 1 – Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd. 上海龍旗科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9611） 普通決議 審議及批准委任安永會計師事務所為本公司H股核數師，以根據國際財務報告準 則編製本集團截至2025年12月31日止財政年度的審計報告，並授權本公司高級管理層 團隊任何成員處理並實施委聘相關事項及釐定（包括但不限於）核數師酬金（參考實際 工作範圍及現行市場費率）。 承董事會命 上海龍旗科技股份有限公司 董事長兼執行董事 杜軍紅先生 香港，2026年2月10日 附註： 截至本通告日期 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師、獨立顧問或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下全部上海龍旗科技股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的第二份代表 委任表格送交買主或受讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓 人。 Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd. 上海龍旗科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9611） 建議委任本公司截至2025年12月31日止 財政年度的H股核數師 及 2026年第一次臨時股東會通告 上海龍旗科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年3月4日（星期三）下午二時正假座中國上海市徐匯區 漕寶路401號1號樓會議室舉行臨時股東會（「臨時股東會」）。召開本公司臨時 ...

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （Stock Code 股份代號：9611） Dear non-registered shareholder(s), 10 February 2026 Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07 of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came i ...

Please note that both the English and Chinese versions of all future Corporate Communications will be available electronically on the website of the Company at www.longcheer.com and the HKExnews website at www.hkexnews.hk in place of printed copies. Solicitation of electronic contact details (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （Stock Code 股份代號：9611） Dear registered shareholder(s), Arrangement of Electronic Dissemination of Corpo ...

Group 1 - The company, Longqi Technology, announced that its fourth board meeting was held on February 10, 2026, using both in-person and remote voting methods [1] - The meeting reviewed the proposal regarding the appointment of the auditing firm for the H-shares for the fiscal year 2025 [1]

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2026-013 公司已于 2026 年 1 月 22 日在香港联合交易所有限公司主板上市，根据上市 后相关要求，公司需聘请审计机构按照相关审计准则的要求提供审计及相关专业 服务。鉴于安永香港为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上 市的申报审计机构，为保持审计工作的连续性和一致性，公司拟聘请安永香港为 公司 2025 年度 H 股审计机构。 本事项尚需提交公司股东会审议通过，公司董事会将提请股东会授权经营管 理层根据 2025 年具体工作量及市场价格水平，确定 2025 年度 H 股审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 上海龙旗科技股份有限公司 关于聘请 2025 年度 H 股审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 10 日召开 了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于 ...

上海龙旗科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2026-014 至2026 年 3 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年3月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

上海龙旗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 上海龙旗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 上海龙旗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海龙旗科技股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制订以下会 议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证会议 的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵 犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。 二、参加公司 2026 年第一次临时股东会的股东依法享有发言权、表决权等 各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东 发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题， 与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的 质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 三、本次会议采用现场投 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2026-012 上海龙旗科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请 2025 年度 H 股审计机构的议案》 董事会同意聘请安永会计师事务所为公司2025年度H股审计机构。 表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会予以审议。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于2026年2月10日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年2月5 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实 到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 ...