成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（方芳） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期 内严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公司 以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会 成员，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会审计委员会主任委员和董事会薪 酬与考核委员会委员。 公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，本 人继续被选举为公司第四届董事会的独立董事，并任董事会审计委员会主任委员和董 事会薪酬与考核委员会委员。本人工作履历等情况如下： 方芳，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。2012 年7月至今就职于北 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（JIN LI） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期 内严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公 司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人任职期间（2024年1月1日-2024年12月 27日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会 成员，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会提名委员会主任委员（召集人）、 审计委员会委员和战略委员会委员。本人工作履历等情况如下： JIN LI，男，1965年5月生，美国国籍，博士。2018年起担任公司独立董事，现 任北京欧博方医药科技有限公司董事长、总经理，北京元博方医药科技有限公司经 理等职务。曾就职于美国辉瑞制药公司等公司。 （二）本人任 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（彭龙） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期 内严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 因公司原独立董事尚姝女士任期已满6年，公司已于2023年4月12日和2023年5月5 日分别召开第三届董事会第八次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于独立董 事任期届满暨选举独立董事的议案》，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会 薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会 委员。 公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，本 人继续被选举为公司第四届董事会的独立董事，并任董事会薪酬与考核委员会主任委 员（召集人）、董事会 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 王颖 | 6159.30 | 34.89 | 不变 | | 闵洲 | 1396.50 | 7.91 | 不变 | | 成都楠苑投资合伙企业(有限合伙) | 761.46 | 4.31 | 不变 | | 袁明旭 | 294.00 | 1.67 | 不变 | | 王荣华 | 294.00 | 1.67 | 不变 | | 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限 公司 | 232.23 | 1.32 | -40.08 | | 张大明 | 220.50 | 1.25 | 不变 | | 陈增贵 | 220.50 | 1.25 | 不变 | | 成都竹苑投资合伙企业(有限合伙) | 183.02 | 1.04 | 不变 | | 成都苑东生物制药股份有限公司-2024年员工持股计 划 | 160.38 | 0.91 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 324.46 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，于 2012 年由有限 责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师 事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从 事证券服务业务会计师事务所备案。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-018 成都苑东生物制药股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 本次关联交易是基于公司正常生产、经营活动需要而进行的合理预计， 是公司合理利用资源的重要手段，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有 偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈 利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王颖女士、赵立文先生对本议 案进行了回避表决。该议案已经公司第四届董事会独立董事第一次会议审议通过 并提交公司董事会审议，属于公 ...

M 苑东生物 股票代码 | 688513 2025年度 提质增效重回报 行 动 方 案 前 言 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称或"公司"）为践行"以投资者为本"的上市 公司发展理念，助力资本市场稳定和经济高质量发展，基于对未来发展前景的信心及价值 的认可,于2024年4月23日发布了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》,自行动方 案发布后,公司积极开展和落实相关措施,并于2024年8月20日发布了《2024年度"提质 增效重回报"行动方案半年度评估报告》。 为切实维护全体股东利益，公司制定了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》， 全面评估了2024年度行动方案的执行情况，并制定了2025年度的优化措施，以推动公司 持续规范经营, 树立良好的资本市场形象。本方案已经公司第四届董事会第二次会议审议 通过。 2024绩效亮点 营业收入 净利润 同比 同比 增长 增长 扣非净利润 研发投入 注: 公司于2024年5月实施为期三年的员工持股计划及限制性股票激励计划,报告期内共计提股权激励费用2,012.29万元,剔除 股权激励费用影响, 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长13.47%, 归属于 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-015 成都苑东生物制药股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展 票据池业务的议案》，同意公司及下属子公司与金融机构开展不超过人民币 10,000 万元额度的票据池业务，即与国内商业银行合作开展票据池业务即期余额 不超过人民币 10,000 万元，有效期 18 个月，业务期限内该额度可滚动使用。现 将相关情况公告如下： 一、情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟根据实际情况及具体合作条件选择资信较好的国内商业银行作为票 据池业务的合作银行，具体合作银行由 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 第四届独立董事专门会议第一次会议决议 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第四届独立董事专门会议 第一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话等方式临时向全体独立董事发出，会 议于 2025 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实 际出席独立董事 3 名。经过半数独立董事推举，独立董事彭龙先生召集并主持本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 经全体与会独立董事审议：本次关联交易是基于公司及合并报表范围内子公 司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关 联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利 于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产 生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，符合有关法律法规及《公司 章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东的利益的情形。 我们同意将该关联交易事项提交公司 ...

成都苑东生物制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律 法规的规定，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司现任独立董事方芳、彭龙、程增江的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方芳、彭龙、程增江的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司独立董事及其直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 成都苑东生物制药股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...