证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-049 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日以现场与通讯 相结合的方式召开了第二届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知已于2023年10月8日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐 佳丽女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开 程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 ...

上海澳华内镜股份有限公司 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 限制性股票激励计划的分配情况表： | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占拟授予限 制性股票总 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 量的比例 | 司股本总额 | | | | | | | | 的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（共 | | 人） 9 | | | | 1 | 王希光 | 中国 | 副总经理 | 17.00 | 3.40% | 0.13% | | 2 | 包寒晶 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 2.00% | 0.07% | | 3 | 陈鹏 | 中国 | 副总经理、核心 | 5.00 | 1.00% | 0.04% | | | | | 技术人员 | | | | | 4 | 钱丞浩 | 中国 | 董事、副总经理、 | 5.00 | 1.00% | 0.04% | | | ...

上海澳华内镜股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事规则》等相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定,作为上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立 董事,我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上,本着认真、负责 的态度,甚于独立、审慎、客观的立场,现就公司第二届董事会第五次会议相关 事项发表如下独立意见: 一、《关于<上海澳华内镜股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》的独立意见 1、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草 案)》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")等有关法律、法规及规范性文件的规定，未损害公司及全体股东利益。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-050 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号公司北京厅会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-048 上海澳华内镜股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日以现场与通讯 相结合的方式召开了第二届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知已于2023年10月8日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长顾康先 生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序和 方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《上 海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全有效的激励约束机 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-044 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划 实施前，Appalachian Mountains Limited（以下简称 "Appalachian"）持有上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）5,064,010 股，占公司总股本 3.7978%，其中无限售条件流通股 5,064,010 股； 减持计划的实施结果情况 Appalachian 拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，合计减持不 超过 5,064,010 股，合计减持比例不超过公司总股本的 3.7978%。其中，通过 集中竞价交易方式减持不超过 2,666,800 股，自减持计划披露之日起 3 个交易 日后的 6 个月内进行；通过大宗交易方式减持不超过 2,397,210 股，自减持计 划披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行。Appalachian 目前为公司 5%以下 股东，其上述减持计 ...

关于会计估计变更专项说明的 专项审核报告 上海澳华内镜股份有限公司 容诚专字|2023|200Z0632 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zgzc.mof.gov.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z 报告编码: 京238G90WM 容诚会计师事务 骑 缝 关于上海澳华内镜股份有限公司 会计估计变更专项说明的专项审核报告 容诚专字[2023]200Z0632 号 上海澳华内镜股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了上海澳华内镜股份有限公司(以下简称澳华内镜或公司) 管理层编制的《上海澳华内镜股份有限公司关于会计估计变更的专项说明》(以下 简称会计估计变更专项说明)。 澳华内镜管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估 计变更和差错更正》以及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 3 号 ――日常信息披露》的相关规定如实编制和对外披露会计估计变更专项说明并确 保会计估计变更专项说明内容的真实、准确、完整,不存在虚 ...

上海澳华内镜股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事规则》等相关法律法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《上海澳华内镜股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定,作为上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立 董事,我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上,本着认真、负责 的态度,基于独立、审慎、客观的立场,现就公司第二届董事会第四次会议相关 事项发表如下独立意见: （本页无正文，为《上海澳华内镜股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四 会议相关事项的独立意见》签署页 ) 二、《关于公司会计估计变更的议案》 经审核,独立董事认为,公司本次会计估计变更,符合《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,符合公司固定资产的实 际情况,决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形,调整后能更为客观地反映公司固定资产的实际 使用情况，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-043 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3139号文《关于同意上海澳华内镜股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,334.00万股，每股发行价为22.50元，应募集资金总额为人民币75,015.00万元，根 据有关规定扣除发行费用9,097.20万元后，实际募集资金金额为65,917.80万元。由于存 在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为69,139.73万元，该募集资金已于 2021年11月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字 [2021]第ZA15787号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2023年1-6月，公司募集资金使用情况为：（1）2023年1-6月直接投入募集资金 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-042 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日以现场结合通讯的 方式召开了第二届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知已于2023 年8月1日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽女士召集并 主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公 司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》及监管机构的规定。公司《2023 年半年度报告》及其摘要能从各个方面真实 反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导 ...