证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-055 桂林西麦食品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构,负责公司 2024 年度财务报表及内部控制等审计工作。本事项尚需 提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-058 桂林西麦食品股份有限公司 关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的公 告 关于公司预计为下属公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度对外担保额度 预计中被担保方全资子公司桂林西麦营销有限公司、河北西麦健康食品有限公司、 宿迁西麦电子商务有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》。 一、授信及担保情况概述 为满足公司生产经营需要，公司及合并报表范围内下属公司拟向银行申请不 超过 6.8 亿元的贷款授信额度，且公司拟为合并报表范围内下属公司就前述授信 事项提供担保，公司担保额度总计不超过 6.8 亿元（该预计担保额度可循环使用）： 其中公司拟为资产负债率 70%以上的下属公司担保的额度为 1.7 亿元，为资产负 债率 70%以下的下属公司担保的额 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-056 桂林西麦食品股份有限公司 关于预计公司年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司年度日常关联交易的议 案》，根据业务需要，公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。本议案关联 董事谢庆奎先生、谢金菱女士回避表决。 本次日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会 2024 年第二次独立董事 专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司预计 2025 年度日常关联交易 事项属于正常的租赁行为，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公 司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利 益，也不会对公司的独立性有任何影响。同意将该议案提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》和《公司章程》的相关规定，本次 ...

1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2024 年 12 月 3 日已向公司全体董事发 出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-053 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2．本次董事会于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开，以现场会议的方式 召开。 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 公司（含合并报表范围内子公司）在不影响公司正常经营活动的情况下拟使 用额度不超过 10 亿元人民币的 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-059 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 桂林西麦食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第 十二次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召 开本次股东大会。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-054 桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 通知以专人送达的方式于 2024 年 12 月 3 日送达至全体监事。通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 1、本次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开，以现场会议的方式召 开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席隗华女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 经审核，监事会认同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制等审计工作。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-032 2021 年 2 月 10 日、2021 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第七次会议和第二 届监事会第七次会议、2021 年度第三次临时股东大会审议通过《关于<2021 年限 桂林西麦食品股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售 期符合解除限售条件（以下简称"本次解除限售"）的激励对象共计 34 人，可 解除限售的限制性股票数量为 716,953 股，约占公司目前总股本的比例为 0.3211%； 2、本次解除限售的股份上市流通日：2024 年 6 月 17 日。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 及第三届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认公司 2021 年限制性股票激励 计划（ ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于桂林西麦食品股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 邮政编码：518038 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于桂林西麦食品股份有限公司 法律意见书 信达励字（2024）第 088 号 致：桂林西麦食品股份有限公司 根据公司与信达签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达受桂林西麦食品股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任其 2021 年限制性股票激励计划项 目之特聘专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-028 桂林西麦食品股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 35 人，可解除限售的限制性股票 数量为 729,273 股，约占公司目前总股本的比例为 0.3266%； 2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理完成后方可解除限售，届时 将另行公告，敬请投资者注意。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，确认公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）第三个解除限售期解除限售的条件已经成就。现将有关事项说明如下。 一、本次激励计划的实施概况 2021 年 6 月 30 日，2021 年限制性股票激励计划的暂缓授予登记完成。详见 2021 年 7 月 1 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-030 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 2．本次董事会于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室召开，以现场会议的方式召 开。 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公 告》。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 ...